Procurador-geral de Nova York processa empresas de criptografia Gemini, Genesis e DCG por fraude de mais de US$ 1 bilhão

O processo alega esquemas fraudulentos que levaram a perdas massivas para os investidores, intensificando o escrutínio sobre a indústria criptográfica.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, arquivada uma ação judicial contra as empresas de criptomoeda Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital (Genesis) e Digital Currency Group (DCG), acusando-as de fraudar investidores em mais de US$ 1 bilhão. 

A ação judicial visa banir essas empresas do setor de investimentos financeiros em Nova York e busca restituição aos investidores. “Essas empresas de criptomoeda mentiram para os investidores e tentaram esconder mais de um bilhão de dólares em perdas, e foram os investidores da classe média que sofreram com isso”, disse o procurador-geral de Nova York, James, que no início deste ano rotulado éter (ETH) um título.

O processo gira em torno de um programa de investimento chamado “Gemini Earn”, que foi uma colaboração entre Gemini e Genesis. O programa permitiu que os clientes emprestassem ativos criptográficos como Bitcoin para a Genesis. Apesar das análises internas indicarem que o Genesis estava em situação financeira instável, a Gemini promoveu o programa como um “investimento de baixo risco”, de acordo com informações fornecidas pela Procuradoria-Geral da República.

O processo também implica o ex-CEO da Genesis, Soichiro Moro, e o CEO da DCG, Barry Silbert, acusando-os de tentar esconder mais de US$ 1.1 bilhão em perdas. Estas perdas foram em grande parte suportadas pelos investidores, levando a dificuldades financeiras significativas para muitos. Entre os afetados estavam uma avó aposentada de 73 anos que perdeu mais de US$ 199,000 e um nova-iorquino de 56 anos que perdeu aproximadamente US$ 20,500, “praticamente todas as suas economias”.

O caso também destaca uma disputa pública entre os gêmeos Winklevoss, que operam a Gemini, e o CEO do DCG, Barry Silbert. No início deste ano, a Genesis entrou com pedido de proteção contra falência e a Gemini emergiu como seu maior credor. 

A tensão aumentou a ponto de Cameron Winklevoss, CEO da Gemini, exigir publicamente que Silbert renunciasse, rotulando-o de “inadequado” para dirigir o DCG. Silbert respondeu, chamando-o de “golpe publicitário desesperado e não construtivo”.

O processo faz parte de um esforço mais amplo do Procurador-Geral de Nova York para regulamentar a indústria de criptografia de forma mais rigorosa. “Esta fraude é mais um exemplo de maus atores que causam danos em toda a indústria de criptomoedas sub-regulamentada”, disse James. “Meu escritório continuará nossos esforços para impedir empresas enganosas de criptomoedas e pressionar por regulamentações mais rígidas para proteger todos os investidores.”