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Um incidente envolvendo um bot fraudulento de negociação de criptomoedas foi descoberto pelo Federal Bureau of Investigation dos EUA em 2023, resultando na prisão do mentor do esquema, Robert Robb, em março daquele ano.
Robb supostamente convenceu os investidores a investirem até US$ 1.5 milhão em seu robô de negociação. Investigações subsequentes, no entanto, revelaram que ele canalizou esses fundos para suas contas pessoais.
Os investidores receberam promessas atraentes de se tornarem “milionários” investindo no robô comercial e em uma nova criptomoeda associada chamada NoRugz.
Fraude sofisticada de Crypto Bot: investidores enganados e US$ 1.5 milhão desviados
Uma detalhada Documento do FBI (cortesia de The Verge) descreve como investidores desavisados foram atraídos a investir US$ 1.5 milhão em um investimento falso apresentando um bot de negociação de criptografia centrado no “Valor Extraível Máximo (MEV)”, que foi promovido no Telegram e em outros sites de redes sociais.
Aqui, o fraudador Robert Robb convidou potenciais investidores para financiar o desenvolvimento do bot, acumulando uma quantia significativa, apenas para falhar na produção da tecnologia prometida.
De acordo com as afirmações de Robb ao FBI, o objetivo do bot era examinar os mercados de criptomoedas em busca de negociações lucrativas e executá-las automaticamente. Ele garantiu aos usuários em potencial que enriqueceriam usando seu sistema e investindo em tokens $RAT, uma nova criptomoeda.
No entanto, ele evitou persistentemente perguntas sobre a existência e disponibilidade reais do bot.
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A apreensão de Robert Robb e suas supostas ofensas
Em poucas semanas, Robb acumulou US$ 1.5 milhão de suas vítimas, canalizando-o para suas despesas pessoais, que incluíam a compra de um Jeep de luxo, férias nas Bahamas e o aluguel de uma suíte executiva no Mile High Stadium, casa do Denver Broncos.
Além disso, as investigações vincularam uma conta, @pokerbrat2019, a Robb, que ironicamente condenou os golpes de criptografia enquanto promovia seu produto enganoso.
Uma palavra de cautela contra fraudes criptográficas atraentes
Em outro caso, uma mulher de Utah foi vítima duas vezes de um sofisticado golpe de criptografia, enganada por um indivíduo que ela conheceu em uma plataforma de namoro que a enganou para que investisse US$ 200,000 em criptomoeda.
Não muito diferentes são os infames golpes de criptografia, em que impostores se fazem passar por organizações respeitáveis, enganando as vítimas para que depositem seus investimentos em sites de carteiras falsas, sem suspeitar da trama tortuosa por trás disso.
No início daquele ano, o golpe Phantom Crypto Wallet surgiu de uma violação de conta na Mandiant, promovendo falsamente brindes para seus usuários.
Hackers e fraudadores mal-intencionados adotam diversas estratégias para saquear ativos criptográficos de indivíduos, muitas vezes atraindo-os com promessas de lucros substanciais ou de um futuro mais rico pela utilização de seus serviços duvidosos.
No final, o esquema de Robb foi frustrado e o seu envolvimento com os fundos de investimento desviados foi descoberto – o seu criptobot, bom demais para ser verdade, revelou-se como nada mais do que uma fachada para enriquecimento pessoal.
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