Terraform Labs enfrenta escrutínio da SEC sobre pagamento suspeito de US$ 166 milhões: relatório

Num documento recente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) instou o tribunal de falências de Delaware a rejeitar a proposta da Terraform Labs de manter a Dentons US LLC como seu advogado especial.

A SEC levantou preocupações sobre o valor pago a Dentons, descrevendo-o como “suspeito”.

SEC levanta preocupações sobre transferência de US$ 166 milhões da TFL

A SEC observou que o Terraform Labs transferiu US$ 166 milhões para o Dentons Advance Payment Retainer. Desse total, US$ 122 milhões foram movimentados nos 90 dias anteriores à falência da Terraform. arquivamento.

De acordo com a Reuters, a SEC expressa teme que esta transação possa ter tido a intenção de evitar a resolução de um julgamento futuro no processo da agência.

O regulador caracterizou o Dentons Advance Payment Retainer como um “fundo secreto opaco” para honorários advocatícios, sugerindo que a Terraform Labs poderia utilizar esses fundos como um “baú de guerra” para prolongar sua disputa legal com a SEC. Apesar de mais de metade dos fundos já terem sido atribuídos para cobrir despesas de litígio, 81 milhões de dólares permaneceram em retenção.

Além disso, a Comissão afirmou que o Retentor de Adiantamento de Dentons estava possivelmente a ser utilizado para financiar despesas jurídicas relacionadas com o processo penal do antigo CEO da Terra, Kwon Do-hyeong, no Montenegro, não relacionado com o seu papel na TFL.

Como resultado, a SEC instou o tribunal a nomear um examinador de honorários para examinar o pagamento da retenção, que considerou suspeito em termos de prazo e valor. Além disso, a agência pediu que Dentons se abstivesse de representar o Terraform Labs, a menos que os fundos remanescentes fossem reembolsados.

O juiz de falências dos EUA, Brendan Shannon, deverá presidir os argumentos relativos ao disputa em uma audiência marcada para 5 de março em Wilmington, Delaware.

Terraform Labs Capítulo 11 Procedimentos

A Terraform Labs, que iniciou o processo do Capítulo 11 em janeiro, indicou que seu pedido de falência facilitará um recurso contra uma decisão de dezembro que favoreceu a SEC em um caso de fraude de valores mobiliários.

Um juiz federal determinou que a Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, violaram a lei dos EUA ao não registrar duas moedas digitais, cujo colapso perturbou os mercados de criptomoedas em 2022.

O juiz ainda não determinou a extensão do danos A Terraform deve pagar, mas esta manifestou preocupação de que o valor possa ultrapassar os seus ativos.

Após o pedido de falência, a Terraform buscou a aprovação do tribunal de falências para contratar Dentons como advogado especial de litígios e alocar US$ 6.3 milhões para custos legais para funcionários e parceiros externos críticos envolvidos em litígios. Os processos judiciais da Terraform revelam que aproximadamente US$ 3.25 milhões serão alocados para cobrir despesas legais dos funcionários.

A Terraform também pretende pagar aproximadamente US$ 1.33 milhão para sustentar um processo no Reino Unido para coletar evidências de uma empresa de comércio de criptografia, que, segundo ela, apoiará sua defesa contra o processo da SEC.