Tesouro dos EUA sanciona operador de criptografia baseado em Gaza supostamente ligado ao Hamas

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou um operador de criptografia supostamente ligado ao grupo terrorista Hamas.

Em um aviso de 18 de outubro, OFAC anunciou sanções para agentes do Hamas e facilitadores financeiros após o ataque da organização a Israel. As entidades adicionadas à lista de cidadãos especialmente designados da OFAC incluíam uma “casa de câmbio virtual baseada em Gaza e sua operadora” com um Bitcoin (BTC) endereço da carteira.

De acordo com o Departamento do Tesouro, as sanções visavam “eliminar as fontes de receitas do Hamas” após um ataque de 7 de Outubro que resultou na morte de muitos israelitas. A casa de câmbio que usa moeda digital, chamada Buy Cash Money and Money Transfer Company, é operada pelo residente de Gaza Khan Yunis – o Tesouro alegou que tanto a empresa quanto Yunis estavam “ligados ao Hamas”. Ahmed MM Alaqad, proprietário da empresa, também foi citado nas sanções.

“Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para negar aos terroristas do Hamas a capacidade de angariar e utilizar fundos para cometer atrocidades e aterrorizar o povo de Israel”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yelln. “Isso inclui a imposição de sanções e a coordenação com aliados e parceiros para rastrear, congelar e apreender quaisquer bens relacionados com o Hamas nas suas jurisdições.”

Hoje, o Tesouro impôs sanções a dez principais membros do grupo terrorista, agentes e facilitadores financeiros do Hamas em Gaza e noutros locais, como parte de um esforço contínuo dos EUA para erradicar as fontes de receitas do Hamas. https://t.co/KZtF6K60id

- Departamento do Tesouro (@USTreasury) 18 de outubro de 2023

Empresa de análise de blockchain Elliptic relatado em 18 de outubro que outros grupos terroristas usaram a empresa de transferência de dinheiro, com mais de US$ 25 milhões em BTC e Tether (USDT) circulando pela empresa desde 2015. Além do Hamas, as entidades supostamente ligadas à empresa incluíam uma afiliada da Al-Qaeda e o ISIS (Estado Islâmico do Iraque e da Síria).

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Israel declarou formalmente guerra ao Hamas após o ataque terrorista, levando a bombardeamentos sobre Gaza e criando uma crise, uma vez que a maioria dos residentes não conseguiu escapar. No momento da publicação, o presidente dos EUA, Joe Biden, estava em Israel reunindo-se com autoridades, que supostamente concordaram para permitir assistência humanitária do Egito para Gaza.

O Tesouro dos EUA tem utilizado frequentemente sanções como uma ferramenta para enfraquecer o apoio financeiro a entidades alegadamente envolvidas em terrorismo ou outras actividades ilícitas. Em 3 de outubro, Tesouro anunciou sanções contra carteiras criptografadas vinculado a fabricantes de produtos químicos baseados na China, paralelamente a uma acusação do Departamento de Justiça sobre a produção do medicamento fentanil.

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• Fonte: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-sanctions-crypto-operator-tied-hamas