Desenvolvedores da Tornado Cash são presos por lavagem de US$ 1 bilhão para a Coreia do Norte

Desenvolvedores da Tornado Cash são presos por lavagem de US$ 1 bilhão para a Coreia do Norte

Carimbo de data / hora: 24 de agosto de 2023, 2:55

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou os desenvolvedores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, de lavar mais de US$ 1 bilhão em produtos criminais, incluindo centenas de milhões de dólares para o grupo de hackers norte-coreano Lazarus, apoiado por estados.

Tornado Cash é uma ferramenta baseada em Ethereum usada por alguns investidores em criptomoedas para ocultar suas transações, dificultando o rastreamento.

No ano passado, o governo dos Estados Unidos sancionou o misturador de privacidade após alegações de que o Grupo Lazarus usou-o para lavar fundos roubados de vários hacks de criptografia de alto perfil.

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Os desenvolvedores do Tornado Cash permitiram 'conscientemente' a lavagem

De acordo com um DOJ afirmação, Storm foi preso na quarta-feira, 23 de agosto, em Washington, mas o cidadão russo Semenov, que também foi sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, continua foragido.

Oito endereços Ethereum controlados por Semenov também foram sancionados. O DOJ acusou a dupla Tornado Cash de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer violações de sanções.

O procurador dos EUA, Damien Williams, disse que Storm e Semenov “facilitaram conscientemente” a lavagem de dinheiro por meio de seu serviço de mistura de criptografia. Alexey Pertsev, outro cofundador da Tornado Cash, que não é mencionado neste caso, enfrenta julgamento na Holanda, onde foi preso em 2022 por acusações de lavagem de dinheiro.

“Roman Storm e Roman Semenov supostamente operavam o Tornado Cash e facilitaram conscientemente essa lavagem de dinheiro”, disse Williams.

“Embora afirmassem publicamente oferecer um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov na verdade sabiam que estavam ajudando hackers e fraudadores a esconder os frutos de seus crimes.”

De acordo com a acusação do Departamento de Justiça, Storm e Semenov ignoraram as exigências regulamentares que envolviam conhecer o seu cliente ou programas de combate à lavagem de dinheiro e, em vez disso, anunciaram que o Tornado Cash “fornecia transações financeiras anônimas e não rastreáveis”.

“Os réus… fizeram declarações públicas enganosas para minimizar a sua propriedade e controlo do serviço Tornado Cash, e a sua operação do serviço Tornado Cash como um negócio do qual esperavam gerar lucros substanciais”, afirma a acusação.

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Precedente perigoso

Em agosto de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash alegando a ferramenta lavou mais de US$ 7 bilhões em ativos criptográficos desde 2019. As medidas significaram que todos os cidadãos e entidades dos EUA foram proibidos de usar o Tornado Cash.

As pessoas usam legitimamente serviços como os oferecidos pelo Tornado Cash para ocultar suas transações de atenção indesejada. Lazarus, um grupo de hackers sancionado pelo Estado norte-coreano, supostamente usou a ferramenta para lavar milhões de dólares saqueados da indústria de criptografia.

Por exemplo, o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA acusa Lazarus de roubando $ 620 milhões da ponte Ronin Network da Axie Infinity em 2022, e outros US$ 100 milhões da startup de criptografia norte-americana Harmony.

Empresa de análise de blockchain Elliptic descobriu que cerca de US$ 1.5 bilhão em receitas de atividades ilícitas, como ransomware, hacks e fraudes, foram lavadas por meio do Tornado Cash.

Num comunicado, o advogado de Roman Storm, Brian Klein, disse: “Estamos extremamente desapontados que os promotores tenham decidido acusar o Sr. Storm… [e eles] o fizeram com base em uma nova teoria jurídica com implicações perigosas para todos os desenvolvedores de software”.

"Senhor. Storm tem cooperado com a investigação dos promotores desde o ano passado e contesta que tenha se envolvido em qualquer conduta criminosa. Há muito mais nesta história que será revelada no julgamento”, acrescentou Klein, como relatado pela CNBC.

As prisões do Tornado Cash são um esforço conjunto que envolve o FBI, o Departamento de Justiça e a unidade de Investigação Criminal da Receita Federal.

Dilema regulatório

Em abril de 2022, Tornado Cash revelou começou a bloquear endereços sancionados pela OFAC, temendo que pudesse entrar em conflito com a série de embargos dos EUA. No entanto, a última acusação do DOJ ignora o compromisso dos desenvolvedores do mixer.

A regulamentação da criptografia costuma ter como tema a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Provedores de serviços como bolsas acolheram cautelosamente a adoção governamental, mostrando uma ruptura com os pioneiros da criptografia que mantinham um distanciamento cínico da autoridade.

A regulação estatal parece cada vez mais ser o preço que a comunidade criptográfica terá de pagar pela assimilação na economia dominante – levantando questões existenciais sobre se a descentralização como ferramenta para resistir à censura é um mito.

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