O Supremo Tribunal de Delhi determinou que as principais plataformas de mídia social, incluindo Telegram, WhatsApp e YouTube, desmantelem contas vinculadas a um número de celular acusado de se passar por empresas de capital de risco, Parceiros Pico XV e Sequoia Capital.
Esta diretiva segue revelações de um esquema Ponzi que enganou investidores, com alguns relatando perdas de até INR 30 lakh, de acordo com um Denunciar pelo The Economic Times.
O golpe veio à tona depois que a Peak XV Partners, uma spin-off da empresa de capital de risco americana Sequoia Capital e um importante investidor em startups notáveis como a Razorpay, alertou o público por meio de suas redes sociais em 28 de dezembro.
Os golpistas supostamente envolveram as vítimas por meio de webinars, dicas sobre ações e sugestões de investimento, direcionando-as posteriormente para seus sites e persuadindo-as a baixar aplicativos questionáveis para obter mais “conselhos de investimento”.
A comunicação terminaria abruptamente assim que fossem feitos investimentos significativos ou surgissem suspeitas, deixando as vítimas perdidas.
Os fraudadores, sob o disfarce de 'Pak XV', imitaram a marca do Pico XV e usaram ilegalmente nomes de executivos seniores.
Eles replicaram esta tática com a marca Sequoia Capital, criando grupos falsos no WhatsApp e no Telegram para atrair investidores com falsas oportunidades de investimento, explorando a confiança estabelecida pelas empresas no mercado.
Em resposta, o Tribunal Superior de Deli emitiu várias directivas para coibir estes burlões em 24 de Janeiro. O IndusInd Bank foi condenado a congelar o ID de pagamento associado a essas transações.
Enquanto isso, a Bharti Airtel, a provedora de serviços de telecomunicações do número de celular implicado, foi instruída a desativá-lo.
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- Fonte: https://fintechnews.sg/84323/fintech-india/delhi-high-court-cracks-down-on-accounts-impersonating-peak-xv-sequoia-capital/
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