O Reino Unido anunciou na segunda-feira que o Supremo Tribunal de Justiça, Tribunais Empresariais e de Propriedade da Inglaterra e do País de Gales fechou a corretora online Scothop Limited, popularmente conhecida como Genesis11.
Juiz Jones do TPI ordenou a liquidação da empresa em 21 de junho de 2022, na sequência de uma petição do Secretário de Estado dos Negócios, Energia e Estratégia Industrial para restaurar e liquidar a empresa.
De acordo com o Tribunal, a Genesis11 estabeleceu-se como uma corretora online regulamentada, embora tenha sido constituída em 2019 como um fornecedor de serviços de escritório.
Como corretora online, a Genesis11 posicionou-se como uma empresa capaz de negociar diversas commodities em nome de investidores.
Jones concordou que o Genesis11 “negociou sem probidade comercial” e obteve fundos de investidores de forma falsa e enganosa.
Okhiria, investigador-chefe do Serviço de Insolvência, observou ainda que o Genesis11 enganou os investidores ao “garantir ilegitimamente milhares de libras enquanto afirmava falsamente ser regulamentado”.
O Serviço de Insolvência, uma agência executiva do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial, descobriu que os clientes do Genesis 11 sofreram perdas significativas nos seus investimentos.
O Serviço disse que lançou uma investigação confidencial sobre as atividades da Genesis depois de receber reclamações de investidores.
O truque
O administrador da liquidação, nas suas investigações, descobriu que o Genesis11 sempre mostrava aos investidores aumentos nos seus investimentos, a fim de encorajar novos investimentos.
“Quando os investidores tentaram retirar os seus fundos, foi-lhes cobrada uma taxa substancial ou o valor dos seus investimentos foi significativamente reduzido, explicou o Serviço.
“A Scothop Limited cessaria então o contato com os investidores se eles continuassem a retirar fundos ou não pagassem a taxa”, acrescentou.
Além disso, o Serviço concluiu que, embora a Genesis11 alegasse ter mantido os fundos dos investidores em contas separadas de terceiros, na verdade eles eram mantidos em contas de indivíduos que não são dirigentes registados da empresa.
Como resultado das atividades comerciais não regulamentadas do Genesis11, pelo menos sete investidores perderam pelo menos £ 263,000, divulgou o Serviço.
Um investidor perdeu quase £ 100,000, disse o Serviço.
O Tribunal nomeou, portanto, o Administrador Judicial da Unidade de Interesse Público do Serviço de Insolvências como liquidante da empresa.
O Administrador Judicial foi encarregado de recuperar o ativo da empresa para compensar os investidores.
Entretanto, o administrador da liquidação observou que indivíduos ligados ou responsáveis pelos assuntos e gestão da Genesis11 recusaram-se a envolver-se com o Serviço durante o curso da sua investigação.
Além disso, Jones decidiu que Genesis11 “agiu com falta de transparência”
O juiz observou que não existiam registos adequados para confirmar “que os fundos dos investidores tinham sido utilizados para um fim adequado ou para estabelecer o que aconteceu com quaisquer fundos recebidos”.
Okhiria elogiou o tribunal por tomar conhecimento da gravidade da ação do Genesis11 e fechar o corretor.
O investigador-chefe observou que a medida do tribunal ajudará a evitar que outros investidores também percam o seu dinheiro.
“Esperamos que este resultado sirva de aviso a outras empresas de investimento desonestas de que temos os poderes necessários para pôr fim à má conduta inescrupulosa”, acrescentou Okhiria.
O Reino Unido anunciou na segunda-feira que o Supremo Tribunal de Justiça, Tribunais Empresariais e de Propriedade da Inglaterra e do País de Gales fechou a corretora online Scothop Limited, popularmente conhecida como Genesis11.
Juiz Jones do TPI ordenou a liquidação da empresa em 21 de junho de 2022, na sequência de uma petição do Secretário de Estado dos Negócios, Energia e Estratégia Industrial para restaurar e liquidar a empresa.
De acordo com o Tribunal, a Genesis11 estabeleceu-se como uma corretora online regulamentada, embora tenha sido constituída em 2019 como um fornecedor de serviços de escritório.
Como corretora online, a Genesis11 posicionou-se como uma empresa capaz de negociar diversas commodities em nome de investidores.
Jones concordou que o Genesis11 “negociou sem probidade comercial” e obteve fundos de investidores de forma falsa e enganosa.
Okhiria, investigador-chefe do Serviço de Insolvência, observou ainda que o Genesis11 enganou os investidores ao “garantir ilegitimamente milhares de libras enquanto afirmava falsamente ser regulamentado”.
O Serviço de Insolvência, uma agência executiva do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial, descobriu que os clientes do Genesis 11 sofreram perdas significativas nos seus investimentos.
O Serviço disse que lançou uma investigação confidencial sobre as atividades da Genesis depois de receber reclamações de investidores.
O truque
O administrador da liquidação, nas suas investigações, descobriu que o Genesis11 sempre mostrava aos investidores aumentos nos seus investimentos, a fim de encorajar novos investimentos.
“Quando os investidores tentaram retirar os seus fundos, foi-lhes cobrada uma taxa substancial ou o valor dos seus investimentos foi significativamente reduzido, explicou o Serviço.
“A Scothop Limited cessaria então o contato com os investidores se eles continuassem a retirar fundos ou não pagassem a taxa”, acrescentou.
Além disso, o Serviço concluiu que, embora a Genesis11 alegasse ter mantido os fundos dos investidores em contas separadas de terceiros, na verdade eles eram mantidos em contas de indivíduos que não são dirigentes registados da empresa.
Como resultado das atividades comerciais não regulamentadas do Genesis11, pelo menos sete investidores perderam pelo menos £ 263,000, divulgou o Serviço.
Um investidor perdeu quase £ 100,000, disse o Serviço.
O Tribunal nomeou, portanto, o Administrador Judicial da Unidade de Interesse Público do Serviço de Insolvências como liquidante da empresa.
O Administrador Judicial foi encarregado de recuperar o ativo da empresa para compensar os investidores.
Entretanto, o administrador da liquidação observou que indivíduos ligados ou responsáveis pelos assuntos e gestão da Genesis11 recusaram-se a envolver-se com o Serviço durante o curso da sua investigação.
Além disso, Jones decidiu que Genesis11 “agiu com falta de transparência”
O juiz observou que não existiam registos adequados para confirmar “que os fundos dos investidores tinham sido utilizados para um fim adequado ou para estabelecer o que aconteceu com quaisquer fundos recebidos”.
Okhiria elogiou o tribunal por tomar conhecimento da gravidade da ação do Genesis11 e fechar o corretor.
O investigador-chefe observou que a medida do tribunal ajudará a evitar que outros investidores também percam o seu dinheiro.
“Esperamos que este resultado sirva de aviso a outras empresas de investimento desonestas de que temos os poderes necessários para pôr fim à má conduta inescrupulosa”, acrescentou Okhiria.
- Bitcoin
- blockchain
- conformidade do blockchain
- conferência blockchain
- corretores
- coinbase
- Coingenius
- Consenso
- conferência de criptografia
- crypto mining
- criptomoedas
- Descentralizada
- DeFi
- Ativos Digitais
- ethereum
- Finanças Magnates
- aprendizado de máquina
- token não fungível
- platão
- platão ai
- Inteligência de Dados Platão
- Platoblockchain
- PlatãoData
- jogo de platô
- Polygon
- prova de participação
- Regulamento
- Varejo FX
- W3
- zefirnet
