CFTC dos EUA abre processo contra ex-CEO da Voyager Digital por suposta fraude

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) apresentou uma queixa contra o ex-CEO da Voyager Digital, Stephen Ehrlich, alegando que o ex-chefe cometeu fraude e não conseguiu registrar o credor de criptografia falido na agência.

Num desenvolvimento relacionado, outro órgão regulador dos EUA, a Federal Trade Commission (FTC), anunciou que chegou a um acordo com a Voyager Digital.

Acusações da CFTC contra Stephen Ehrlich

A CFTC anunciou o processo em um comunicados à CMVM publicado na terça-feira (12 de outubro de 2023). De acordo com o regulador, Ehrlich e Voyager Digital fraudaram os clientes ao promover falsamente a plataforma de criptoativos como confiável e um “porto seguro” para os usuários comprarem e armazenarem ativos. Além disso, o CEO e a empresa prometeram aos clientes até 12%.

A representação enganosa da Voyager Digital como uma plataforma segura, juntamente com a promessa de retornos de alto rendimento, incentivou os clientes a depositar ativos de criptomoeda no valor de mais de US$ 2 bilhões na Voyager. No entanto, a Ehrlich e a Voyager Digital emprestaram ativos de clientes a entidades terceiras consideradas de alto risco de geração de receitas pelos retornos.

De acordo com a declaração da CFTC, uma dessas empresas terceirizadas, que o regulador chamou de “Empresa A”, não cumpriu o pagamento, causando a crise de liquidez da Voyager Digital. Em meio à saúde financeira debilitada da Voyager, Ehrlich ainda garantiu aos clientes que os fundos estavam seguros até o credor criptográfico entrou com pedido de falência, Capítulo 11 em julho de 2022, enquanto devia aos usuários mais de US$ 1.7 bilhão.

Comentando sobre o processo, o Diretor de Execução da CFTC, Ian McGinley, disse:

“Embora representassem que tratariam os ativos digitais dos clientes com segurança e responsabilidade, nos bastidores, eles assumiram riscos chocantemente imprudentes com os ativos de seus clientes, levando à falência da Voyager e a enormes perdas de clientes. Quando o seu negócio começou a entrar em colapso, eles continuaram a mentir aos seus clientes, escondendo a verdadeira saúde financeira da Voyager. Ampliando sua fraude, Ehrlich e Voyager quebraram a confiança dos clientes enquanto atuavam em funções que exigiam registro CFTC, que não conseguiram obter.”

Entretanto, a agência reguladora procura sanções monetárias civis, restituição e restituição, juntamente com proibições permanentes de comércio e registo.

Acordo da FTC com a Voyager inclui multa de US$ 1.65 bilhão

A FTC também está a processar Ehrlich numa acção paralela por enganar clientes com a declaração de que os seus fundos depositados foram segurados pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o que era falso.

Conforme declarado pela FTC em sua reclamação, o seguro da FDIC não cobria ativos de criptomoeda. Em julho de 2022, o FDIC e o Federal Reserve emitiu uma carta conjunta pedindo à Voyager que corrija sua declaração “falsa e enganosa” sobre o seguro de depósito do cliente.

Enquanto isso, a FTC alcançado uma proposta de acordo de liquidação com a Voyager e entidades afiliadas, que inclui um pagamento de US$ 1.65 bilhão. A agência também proibiu permanentemente as empresas de administrar fundos de clientes.

Ehrlich, por outro lado, não concordou com um acordo com a FTC, com o regulador afirmando que iria prosseguir no seu caso contra o ex-CEO da Voyager num tribunal federal.