WazirX supostamente investigado pelo Diretório de Execução da Índia

A Direção de Execução (ED) da Índia supostamente enviou um aviso de causa aparente ao fundador da bolsa popular – Nischal Shetty, e ao diretor – Sameer Mhatre. A agência solicitou à dupla que explicasse transações suspeitas no valor de quase US$ 400 milhões.

• De acordo com uma Reuters Denunciar, a organização indiana de combate ao crime financeiro, a ED, contactou os dois executivos em relação a transações no valor de 28 mil milhões de rúpias (382 milhões de dólares).
• A agência acusado os operadores da bolsa não conseguiram recolher os documentos necessários para realizar as verificações do tipo conheça o seu cliente (KYC). Consequentemente, são suspeitos de violar as regulamentações cambiais.
• CryptoPotato entramos em contato com a WazirX e um representante da empresa nos disse que ainda não recebeu nenhum documento oficial.

• “WazirX ainda não recebeu qualquer aviso de causa aparente da Diretoria de Execução, conforme mencionado nas reportagens da mídia de hoje. WazirX está em conformidade com todas as leis aplicáveis. Vamos além das nossas obrigações legais, seguindo os processos Know Your Customer (KYC) e Anti Money Laundering (AML) e sempre fornecemos informações às autoridades policiais sempre que necessário. Conseguimos rastrear todos os usuários em nossa plataforma com informações oficiais de identidade. Caso recebamos uma comunicação formal ou notificação do DE, cooperaremos totalmente na investigação.”

• O segundo país mais populoso do mundo tem uma história um tanto controversa com o espaço das criptomoedas, começando há alguns anos, quando o banco central do país proibiu as organizações que trabalhavam com ele de operar com qualquer empresa, mesmo remotamente associada à indústria.
• Embora a Suprema Corte da Índia tenha revertido esta diretriz em 2020, o RBI tem emitido frequentemente advertências contra o BTC e outros ativos criptográficos.
• No entanto, o mais recente notícias vindo do país foi significativamente mais positivo. A Índia está agora a considerar abandonar os seus planos de proibir as criptomoedas – em vez disso, o governo está a tentar torná-las uma classe de ativos.