A África do Sul está olhando para a maior fraude de criptomoeda do país, já que os dois fundadores da Africrypt, Raees e Ameer Cajee, desapareceram com Bitcoins no valor de US$ 3.6 bilhões pertencentes aos investidores do fundo.
Ameer Cajee, Diretor de Operações da Africrypt, escreveu aos investidores em 13 de abril informando-os que a plataforma de investimento foi hackeada, o que os forçou a interromper as operações.
Alternativa de conta bancária. IBAN da conta comercial.
Ele explicou que a empresa estava tentando recuperar os fundos e pediu aos investidores que não informassem as autoridades, pois isso poderia atrasar o processo de recuperação. Os investidores Africrypt incluem vários sul-africanos de alto perfil e celebridades.
Um escritório de advocacia da Cidade do Cabo que representa as vítimas suspeita que os dois Fundadores fugiram para o Reino Unido com cerca de 69,000 Bitcoins. O valor envolvido facilmente a torna uma das maiores fraudes de criptografia do mundo, e muito menos África do Sul.
Além disso, o escritório de advocacia descobriu que os irmãos transferiram fundos agrupados das contas bancárias sul-africanas e das carteiras dos clientes e depois quebraram os Bitcoins em pedaços e os enviaram para misturadores.
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Os investidores precisam ser cautelosos
No ano passado, milhares de sul-africanos foram enganados por Espelhamento Comercial Internacional (MTI), uma empresa comercial local de Bitcoins que agora está em liquidação, por cerca de 23,000 Bitcoins.
No entanto, a Africrypt tem um plano de negócios diferente do MTI, que seguiu um modelo puro de marketing multinível. Porém, ambas as empresas alegaram estar usando algoritmos de computador para negociar criptomoedas e gerar lucros.
Além disso, os irmãos Cajee atraíram investidores com uma garantia de 10% de cair o queixo para retornos diários sobre os investimentos, uma afirmação que deveria ter levantado imediatamente suspeitas.
Embora o caso tenha sido denunciado aos Hawks, uma unidade de elite da polícia sul-africana, à Autoridade de Conduta do Sector Financeiro (FSCA) e ao SA Reserve Bank, existe uma disputa sobre a jurisdição.
“Não temos jurisdição, mas estamos analisando as reclamações para ver se há um produto financeiro escondido nelas”, disse Brandon Topham, chefe de fiscalização da FSCA.
Os reguladores sul-africanos já estão alertas aos crescentes esquemas de criptografia e trabalhando para trazer regulamentos para a indústria criptográfica local. Além disso, o banco central transações internacionais barradas para a compra de criptomoedas.
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