O aumento de golpes de saída e puxões de tapete

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Desde a sua introdução, as criptomoedas atraíram os olhos de investidores e vendedores ambulantes. Embora o espaço criptográfico seja caracterizado por alguns investidores institucionais e pouca liquidez, também está repleto de golpistas. A natureza dos golpes nas redes criptográficas também acompanhou o desenvolvimento de sua infraestrutura. Como os blockchains eram novos e primitivos, as atividades ilícitas que aconteciam em cima deles consistiam principalmente em compras na dark web, trocas fraudulentas, etc. 

No entanto, nos últimos anos, à medida que os criptomoedas começaram a se popularizar com finanças descentralizadas (DeFi) e atraíram o atenção das empresas de primeira linha, golpes novos e sofisticados começaram a aparecer. Rug pull é um golpe que se infiltrou com sucesso no ecossistema DeFi recentemente. Neste blog, entenderemos completamente essa categoria de golpe e aprenderemos como evitar puxões de tapete para melhor.

O que é um Tapete Pull Scam?

A tração do tapete é derivada da frase “puxar o tapete debaixo de alguém”, que se traduz aproximadamente em puxar o tapete de uma das pontas para que a pessoa em pé caia no chão. 

No espaço criptográfico, o rug pull é descrito como uma situação em que os desenvolvedores de um projeto criptográfico retiram o suporte, deixando assim os investidores e usuários com tokens sem valor. Muitas vezes acontece quando uma entidade convence as pessoas a comprar sua criptomoeda e drena sua liquidez, impossibilitando que os detentores de token negociem a criptomoeda no processo. Por exemplo, um token “X” é negociado contra “ETH”. Quando os agentes maliciosos removerem toda a liquidez ETH do par X/ETH, os comerciantes não poderão negociar seus tokens X. 

Como funciona a tração do tapete?

Como a maioria dos ecossistemas criptográficos, o espaço DeFi é altamente não regulado. Portanto, protocolos e projetos dentro do espaço DeFi também estão longe do escrutínio dos legisladores. Os puxões de tapete ocorrem porque as trocas descentralizadas (DEXs) - ao contrário

” data-gt-translate-attributes=”[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]”>trocas centralizadas (CEXs) – não auditam ou verificam os tokens listados nelas. Qualquer pessoa pode listar uma criptomoeda em DEXs, independentemente de ser legítima ou não. Embora existam várias maneiras de um golpista puxar o tapete usando DEXs, elas são categorizadas principalmente em três: 

• Retirando Liquidez: Quando alguém quer puxar um tapete para os investidores, ele criará um token e o listará em um DEX, como Uniswap. Para tornar seu token sem valor negociável, eles colocam uma parte dos tokens valiosos (como ETH) e uma parte de seu token recém-criado em um
  Poço de liquidez
  <!– wp:paragraph –>Pools de liquidez referem-se a tokens criptográficos bloqueados em um contrato inteligente para fornecer liquidez a bolsas descentralizadas. O pool de liquidez depende do criador de mercado automatizado (AMM) para determinar o preço dos tokens por meio de uma fórmula matemática e ajudar a realizar negociações com eficiência.<br/><!– /wp:paragraph –>

  ” data-gt-translate-attributes=”[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]”> pool de liquidez. Ele permite que novos investidores troquem seu ETH com o novo token. Conforme o tempo passa e os investidores investem, o valor dos tokens sem valor aumenta. Então, os desenvolvedores podem puxar o tapete retirando sua liquidez inicial. Ao fazer isso, eles obtêm sua quantidade inicial de tokens sem valor junto com os tokens valiosos. Devido ao funcionamento dos criadores de mercado automatizados (AMMs) em DEXs, esses agentes mal-intencionados obtêm acesso a tokens muito mais valiosos e a tokens muito menos inúteis. Depois de retirarem a liquidez, os investidores não poderão negociar seu token sem valor porque o pool fica vazio. 

• Venda das Ações: A segunda maneira de um desenvolvedor puxar o tapete é vendendo suas ações simbólicas. Como em nosso exemplo acima, um desenvolvedor cria um token sem valor. O desenvolvedor convence os investidores e outras pessoas de que seu token é valioso. Por exemplo, eles podem prometer que uma nova plataforma será lançada em breve com um caso de uso do mundo real. Mas, eles sempre prometem algo no futuro. Assim, eles vendem essa ideia para a maioria das pessoas. Quando o preço do token aumenta, eles vendem todos os seus tokens no lançamento do token. Resumindo, o que eles fizeram foi fazer com que as pessoas trocassem um token valioso por um token sem valor e, em seguida, fugissem com os tokens valiosos acumulados. Esse método costuma ser lento, de modo que os compradores não percebem que estão sendo puxados. 

• Removendo a capacidade de venda de um vendedor: Outra maneira de puxar o tapete é desabilitando a capacidade de venda dos compradores. Atores mal-intencionados podem adicionar código ao contrato inteligente de seu token, o que não permite que os usuários vendam de volta seus tokens em DEXs. Assim, os usuários podem comprar seus tokens inúteis, mas não podem vendê-los, mesmo se quiserem. Isso aumenta o preço do token subjacente porque ninguém pode vendê-lo. Quando o preço é realmente alto, os golpistas vendem todos os tokens que deram a si mesmos no estágio inicial ou compraram muito cedo por um preço muito baixo. 

Como evitar puxões de tapete?

Como agora você sabe como identificar um puxão de tapete, é hora de aprender como evitá-lo. A primeira característica a observar em um projeto é se ele bloqueou a liquidez ou não. Conforme discutido, um desenvolvedor pode retirar a liquidez de um DEX, desde que esteja desbloqueado. Às vezes, para provar que a equipe é legítima, um projeto bloqueia sua liquidez com um terceiro de confiança para garantir que eles não tenham como drenar fundos, mesmo que queiram. Embora seja uma ótima maneira de descobrir se os desenvolvedores não vão puxar o tapete, o preço do token ainda pode ser manipulado. Portanto, é melhor prestar muita atenção à duração dessa liquidez bloqueada. Um projeto legítimo fará isso por um período mais curto (como 2 a 6 meses), enquanto um golpista o manteria por 10 ou mais anos. 

Em segundo lugar, verifique as carteiras em exploradores de blockchain como Etherscan e BSCscan para descobrir qual carteira contém o máximo de tokens. Se as cinco primeiras carteiras contiverem um grande número de tokens, essas contas provavelmente serão dos membros da equipe do projeto que compraram esses tokens por um preço muito barato. 

Outra maneira de saber se um projeto é confiável é verificar se sua carteira de gravação tem uma porcentagem maior que oculta uma carteira grande e verdadeira. Essencialmente, o que acontece é que o desenvolvedor cria uma tonelada de tokens e, em seguida, queima a maioria deles, obtendo assim uma grande parte do suprimento em suas mãos. 

Além disso, descubra se os desenvolvedores estão usando uma carteira multi-sig ou não. Isso garante que ninguém na equipe possa acessar os fundos sozinho. Portanto, quando alguém fica ganancioso, não pode fugir com os fundos, pois para acessá-los seria necessário a assinatura de todos os desenvolvedores envolvidos no projeto.

Por último, mas não menos importante, um projeto deve ter passado por auditorias de várias empresas conceituadas. Uma auditoria bem-sucedida garante que os contratos inteligentes sejam verificados por uma fonte confiável e que a equipe leve seu protocolo a sério. Isso não apenas ajuda os investidores evitar puxões de tapete mas também remove a possibilidade de erros de código. 

Nota Final

Os puxões de tapete são bastante comuns no DeFi porque não são regulamentados como o mercado de ações. Altos APYs e APRs e retornos de 100x são atraentes para novos investidores. No entanto, essas promessas geralmente são feitas por projetos falsos que querem puxar o tapete e fugir com os fundos. Quando centenas de dólares estão em jogo, é importante considerar os indicadores acima para avaliar minuciosamente um projeto de investimento. Além das formas recomendadas, verifique também se um projeto tem um site em funcionamento e páginas de mídia social envolventes. Nós sempre recomendamos que você obtenha o seu Projeto DeFi auditado várias vezes para evitar riscos de ataques futuros em potencial.

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• Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
• Fonte: https://blog.quillhash.com/2023/02/22/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/