Seguindo a criptografia suja: investigadores da Binance falam sobre sua profissão

Esquemas intrincados, transações criptográficas de alto risco, redes internacionais de criminosos. Parece cena de filme, mas é isso que os investigadores de crimes cibernéticos financeiros fazem todos os dias na maior exchange de criptomoedas do mundo. 

Operando no mundo digital, rastreiam fundos ilícitos e navegam em complexas redes de engano para descobrir os perpetradores por detrás de transações anónimas. Eles não anunciam os seus nomes ou rostos verdadeiros, mas protegem silenciosa e persistentemente o sistema financeiro contra os bandidos. 

O que exatamente eles fazem e o que há de tão especial em sua profissão? Jane Davis e John Smith, dois investigadores de crimes cibernéticos financeiros na Binance, concordaram em dar uma espiada em seu cumprimento de dever. A pedido dos investigadores, os nomes de ambos foram alterados.

Cenas de crimes virtuais 

“Lembra daqueles filmes em que você vê a parede cheia de fotos e fios conectando-os? Eu fiz isso na polícia. É o mesmo na criptografia”, diz John. 

Junto com Jane, os dois ex-policiais conduzem investigações de crimes cibernéticos financeiros na Binance, conectando pontos virtuais para revelar os criminosos por trás da lavagem de dinheiro e outros esquemas ilícitos que envolvem moedas digitais.

Hoje eles estão resolvendo quebra-cabeças virtuais e investigando crimes na blockchain. Eles descobrem a conexão oculta usando ferramentas analíticas e, às vezes, simplesmente um pedaço de papel para ligar os pontos. E as cenas de crime que examinam são virtuais.

"É um monte de trabalho. Algumas vítimas perdem todas as suas economias vivas. E você sente a pressão de resolver esses quebra-cabeças mais rapidamente, trazer justiça e ajudar as vítimas mais rapidamente”, explica Jane, acrescentando que nenhum dia é igual na unidade de investigação de crimes cibernéticos financeiros em Binance.

Os casos que resolvem variam desde os casos rápidos que exigem a identificação de um único suspeito até investigações complexas e de longo prazo, concentrando-se em redes ilícitas maiores por trás de esquemas de fraude ou pirâmides financeiras.

Encontrar novas conexões entre peças separadas do quebra-cabeça e identificar suspeitos desconhecidos é emocionante. Não há dois dias iguais.

Curiosos solucionadores de quebra-cabeças com experiência na aplicação da lei

Jane e John mudaram-se para o setor privado depois de passarem anos servindo na polícia. 

Ela tem mestrado em direito penal e criminologia e tem experiência no rastreamento de criptomoedas como parte de investigações de crimes cibernéticos financeiros. Ele investiga crimes financeiros há uma década, depois de se formar em engenharia e fazer mestrado em investigações criminais pela Academia de Polícia Holandesa. 

Ambos os investigadores concordam que não são apenas as competências técnicas, como o conhecimento técnico de blockchain, as ferramentas forenses e a compreensão dos métodos de lavagem de dinheiro, que são essenciais para investigar e analisar crimes cibernéticos financeiros. 

Os investigadores precisam ser capazes de pensar criticamente para identificar padrões e anomalias em transações criptográficas e prestar muita atenção aos detalhes para garantir que nenhuma evidência seja perdida. Habilidades analíticas e comunicação clara são igualmente importantes para uma investigação eficaz. 

Ser um bom investigador não envolve apenas um diploma universitário, insistem Jane e John. Tudo começa com o amor pelos quebra-cabeças e a curiosidade natural que o leva a se formar na área.  

“Os departamentos de integração em instituições financeiras oferecem funções onde você pode treinar habilidades específicas de resolução de quebra-cabeças. Também há trabalho investigativo feito lá. Sempre há casos em que não há solução ou explicação para o que aconteceu”, diz John. 

Os investigadores nomeiam instituições bancárias, bolsas de criptografia, empresas de criptografia e autoridades policiais como os melhores lugares para obter experiência inicial em investigações de crimes cibernéticos financeiros.

Além disso, é preciso ser apaixonado por novas tecnologias e ter desejo de justiça, pois os investigadores sempre buscam ajudar as vítimas.

“Como parte da Binance, estamos sempre buscando acabar com esse preconceito de que a criptografia é apenas um espaço para criminosos. Queremos limpar o espaço e isso também nos motiva”, explica Jane.

Não se esconda em vans 

O trabalho diário dos investigadores de crimes cibernéticos financeiros é dinâmico e fluido. Eles resolvem quebra-cabeças criminais complexos, com tarefas que incluem pesquisa, trabalho analítico e pensamento crítico. 

De acordo com os investigadores da Binance, eles não fazem o trabalho secreto. Você não os encontrará sentados em um veículo esperando que os criminosos apareçam. Isto é o que as agências de aplicação da lei fazem. 

Os investigadores de crimes cibernéticos financeiros operam em cenas de crimes virtuais e seguem os rastros digitais em um blockchain. Às vezes, eles “caçam” proativamente, principalmente quando reagem a diferentes referências e monitoram transações suspeitas.

“Na Binance, temos diferentes funções investigativas. Às vezes é apenas um trabalho analítico”, explica Jane. “E então, é muita colaboração. Tanto com os seus colegas de equipa porque todos temos experiências e visões diferentes sobre coisas semelhantes, mas também com parceiros externos. Para nós, são as autoridades policiais e outras empresas privadas. É uma grande parte do trabalho.”

Sendo um centro entre a troca de criptomoedas e a aplicação da lei, os investigadores reúnem-se regularmente com os agentes, reguladores e procuradores ao resolver casos complexos de branqueamento de capitais ou outras atividades financeiras ilícitas.

Essas reuniões ajudam a preencher lacunas de conhecimento que muitas agências de aplicação da lei ainda têm sobre blockchain. “Tentamos educá-los sobre tecnologia”, acrescenta o investigador.

Então Jane e John, como qualquer outro oficial ou investigador, escrevem os relatórios documentando o que encontraram e como chegaram às suas conclusões.

Aqui, é preciso ter habilidades para traduzir os aspectos técnicos do crime baseado em blockchain em relatórios compreensíveis e legíveis, diz John. Caso contrário, nada surgirá do que o investigador encontrou. 

“A maioria dos promotores não conhece esse sistema específico. Mais tarde, nos tribunais, eles precisam tomar decisões com base nas nossas conclusões. Portanto, é muito importante que possamos traduzir isso em algo compreensível.”

Os esquemas de branqueamento de capitais de há dez anos são diferentes dos de hoje. As metodologias e tecnologias criminais desenvolvem-se rapidamente e exigem que os investigadores as acompanhem com a mesma rapidez para compreender o que está a acontecer.

Segundo os investigadores, compreender a tecnologia blockchain é a única maneira de identificar os sinais de alerta e os riscos que surgem ao transferir ou ofuscar valor.

Há muitas informações disponíveis online, do Coursera ao YouTube, para que qualquer pessoa possa se informar sobre blockchain e detectar atividades suspeitas.

“Você pode espelhar os exemplos que eles lhe dão. Às vezes você vê pessoas no YouTube falando sobre a investigação de baleias. Siga os passos e veja se você consegue fazer o mesmo. Foi isso que eu mesmo fiz”, revela John.

Em 2013, quando ele começou, nenhuma ferramenta de software foi criada para rastrear ou mostrar coisas graficamente. Ele teve que desenhar todas as conexões manualmente, exportar informações de pontos do blockchain e formular os próximos passos.

Jane admitiu ainda que as investigações poderiam ser conduzidas usando recursos gratuitos e disponíveis publicamente ferramentas de exploração de blockchain. Ela costumava fazer isso durante seus dias na polícia. A partir de hoje, quando as ferramentas comerciais facilitam muito a parte de rastreamento das transações, todo o processo de investigação ainda envolve muito trabalho manual e analítico.

Ambos concordam que compreender a tecnologia ainda é a chave para o sucesso. De acordo com John, seu conhecimento inicial de blockchain e experiência anterior na investigação de crimes tradicionais de lavagem de dinheiro o ajudaram a compreender as ações criminosas na rede. 

“Se você é novo neste sistema, pode ser difícil entender o que está acontecendo. Portanto, ter uma rede e contactar os investigadores com estas experiências também pode ajudá-lo a desenvolver as competências. Porque isso está se tornando cada vez mais complexo. É mais fácil perguntar à sua rede”, diz ele. 

Peça feedback sobre os resultados finais

Revelar a peça que faltava no quebra-cabeça criminal e desvendar os esquemas complexos que criaram é uma das maiores recompensas do seu trabalho, dizem ambos os investigadores. Outra é obter o panorama completo e resultados acionáveis.

“O feedback das autoridades, de seus outros colegas, de que isso realmente os ajudou no que você fez. Isso me motiva no meu trabalho”, confessa John.

No entanto, ambos concordaram que obter feedback é complicado para os investigadores do setor privado. 

“Esta é a parte mais complicada de estar em uma empresa privada versus estar na aplicação da lei. Não temos aquele momento emocionante do resultado final, seja uma prisão ou justiça para uma vítima”, diz Jane.

Embora muitas vezes façam parte de casos criminais maiores, os investigadores de crimes cibernéticos financeiros do setor privado têm menos visão do quadro geral e interagem menos com os suspeitos. 

“Sempre incentivamos as autoridades a nos fornecer feedback sobre como nossas informações resultaram ou ajudaram. Não precisamos disso por curiosidade. Só que nos ajuda a adaptar o nosso serviço para evitar possíveis riscos. Também nos ajuda a ajudar melhor as mesmas autoridades e a ajudar melhor nossos usuários”, acrescenta Jane.

Buscando Maior Educação e Confiança

O trabalho dos investigadores de crimes cibernéticos financeiros pode parecer sofisticado e emocionante visto de fora. Mas também tem suas desvantagens. 

“Gostaria que houvesse mais confiança por parte dos reguladores”, diz John. “Agora estamos no setor privado trabalhando para a empresa, mas seria bom ver mais confiança no que estamos fazendo. 

Precisamos desenvolver regras de conhecimento, conformidade e regulamentação para chegarmos lá com os reguladores para construir o padrão da indústria. A confiança é necessária para isso.” 

Ver as vítimas perdendo as economias de uma vida é sempre doloroso, acrescenta Jane. Seu maior desejo é ver todos mais bem educados em criptografia e mais críticos para evitar serem vítimas de golpistas. 

“Eu adoraria que eles pensassem antes de agir e avaliassem se algo é bom demais para ser verdade.” 

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• Fonte: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/