FIRS da Nigéria acusa binância de evasão fiscal: o desenrolar da batalha legal

• O FIRS acusou a Binance de uma série de crimes, incluindo falta de pagamento do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e do Imposto de Renda Empresarial.

• A situação tomou um rumo dramático quando Anjarwalla, gerente regional da Binance para a África, supostamente escapou da custódia do governo.

• A falta de quadros regulamentares claros deixou a indústria vulnerável a abusos, levando a um maior escrutínio por parte de agências governamentais como o FIRS.

Num desenvolvimento recente que provocou ainda mais ondas de choque no panorama financeiro da Nigéria, o Serviço Federal da Receita Federal (FIRS) levantou graves acusações de evasão fiscal contra a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo. As acusações, que abrangem quatro acusações de incumprimento fiscal, suscitaram uma batalha jurídica controversa com implicações de longo alcance.

O FIRS acusou a Binance de uma série de crimes, incluindo falta de pagamento do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), Imposto de Renda Empresarial, negligência na apresentação de declarações fiscais e supostamente facilitação da evasão fiscal dos clientes.

Estas acusações aumentaram as tensões entre o gigante das criptomoedas e as autoridades nigerianas, levando à detenção de dois executivos de alto escalão da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, que estão diretamente implicados na alegada má conduta.

A situação sofreu uma reviravolta dramática quando Anjarwalla, gestor regional da Binance para África, alegadamente escapou da custódia do governo, o que levou a um esforço conjunto entre as autoridades nigerianas e a Interpol para garantir a sua prisão à escala internacional.

Esta fuga acrescenta uma camada de intriga a uma saga jurídica já complexa, deixando muitas questões sem resposta sobre as operações da Binance e a extensão do seu envolvimento em alegadas práticas de evasão fiscal.

Os detalhes da evasão fiscal

A ação, designada como FHC/ABJ/CR/115/2024, visa a Binance com quatro acusações de sonegação fiscal. Ele lista dois executivos seniores, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, como segundo e terceiro réus, juntamente com a própria empresa.

A Binance enfrenta acusações que vão desde o não pagamento do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e do Imposto de Renda Empresarial até a não apresentação de declarações fiscais e supostamente ajudar clientes na evasão fiscal por meio de sua plataforma.

Além disso, o Governo Federal acusa a Binance de não se registar no Federal Inland Revenue Service (FIRS) e de violar as regulamentações fiscais nigerianas.

A ação cita a Seção 40 da Lei de Estabelecimento do FIRS de 2007 e destaca possíveis penalidades, incluindo prisão para entidades inadimplentes. Violações específicas incluem a alegada falha da Binance em emitir faturas de IVA, impedindo a determinação de impostos e o pagamento do assinante.

A resposta do Governo Federal sublinha o seu compromisso em fazer cumprir as regulamentações fiscais e combater a impropriedade financeira no setor das criptomoedas.

Uma história de binance na Nigéria

O pano de fundo deste confronto legal é um histórico de relações tensas entre a Binance e os órgãos reguladores nigerianos. Desde o final de 2021, quando os nigerianos recorreram cada vez mais ao mercado peer-to-peer da Binance para transações criptográficas após a proibição do Banco Central da atividade criptográfica, as tensões aumentaram.

A situação piorou em junho de 2023, quando A Binance se desassociou da Binance Nigeria Limited (BNL) e emitiu um 'cessar' perceber. Até este ponto, a Binance Nigeria Limited operava com o benefício das pessoas que os associavam à Binance.

Em julho de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria alertou os nigerianos sobre como lidar com a Binance, citando riscos significativos associados às suas operações.

No entanto, só no final de fevereiro de 2024 é que a situação atingiu um ponto de ebulição. O Governador do Banco Central estimou que 26 mil milhões de dólares passaram ilegalmente pela Binance em 2023, levantando sérias preocupações sobre a perda de receitas fiscais.

A detenção de executivos da Binance sem acusações formais no final de Fevereiro exacerbou ainda mais as tensões, culminando na decisão da Binance de suspender a negociação com a Naira Nigeriana sob pressão do governo no início de Março de 2024.

A subsequente fuga de Nadeem Anjarwalla e a apresentação de acusações de evasão fiscal pelo FIRS colocaram esta disputa legal no centro das atenções, sublinhando os elevados riscos envolvidos para ambas as partes.

Em resposta à crescente pressão e escrutínio das autoridades nigerianas, a Binance está envolvida numa batalha jurídica multifacetada que ameaça minar as suas operações num dos maiores mercados de criptomoedas de África. As acusações contra a Binance e os seus executivos descrevem uma litania de alegados delitos, todos os quais implicam sanções severas ao abrigo da lei nigeriana.

A decisão do FIRS de prosseguir com uma ação legal contra a Binance sublinha o compromisso do governo em fazer cumprir as regulamentações fiscais e combater a impropriedade financeira no setor das criptomoedas.

Com questões legais anteriores se aproximando, incluindo um acordo de US$ 4.3 bilhões por violação das leis contra lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, a Binance enfrenta uma batalha difícil para defender sua reputação e manter sua posição no crescente mercado de criptomoedas da Nigéria. No entanto, a falta de regulamentação real é motivo de preocupação.

Anjarwalla em fuga

À medida que os procedimentos legais se desenrolam e a caça internacional a Nadeem Anjarwalla continua, o resultado deste caso de alto perfil terá, sem dúvida, implicações de longo alcance para a Binance, os reguladores nigerianos e o ecossistema mais amplo de criptomoedas. Todos os olhos permanecem firmemente fixos no Supremo Tribunal Federal em Abuja, enquanto o cenário está preparado para um confronto legal.

A decisão do FIRS de acusar a Binance de evasão fiscal ocorre em meio a preocupações crescentes sobre a regulamentação e supervisão das atividades de criptomoeda na Nigéria. O crescimento exponencial do mercado de criptomoedas nos últimos anos chamou a atenção de governos em todo o mundo, o que levou a pedidos de regras mais rigorosas para prevenir atividades ilícitas, como o branqueamento de capitais e a evasão fiscal.

A Nigéria é um mercado de criptografia crucial.

Com a sua grande população e um significativo grupo demográfico jovem, a Nigéria emergiu como um mercado crítico para a adoção de criptomoedas. No entanto, a falta de quadros regulamentares claros deixou a indústria vulnerável a abusos, levando a um maior escrutínio por parte de agências governamentais como o FIRS.

As acusações contra a Binance sinalizam uma repressão mais ampla às bolsas de criptomoedas que operam na Nigéria. A decisão do FIRS de deter executivos seniores e prosseguir com ações legais envia uma mensagem clara de que a evasão fiscal não será tolerada no setor das criptomoedas.

Também sublinha os esforços do governo para afirmar a sua autoridade e regular uma indústria que funciona principalmente numa zona regulamentar cinzenta.

A fuga de Nadeem Anjarwalla complicou ainda mais a situação, levantando questões sobre a eficácia das agências policiais da Nigéria e a sua capacidade de responsabilizar indivíduos e empresas por crimes financeiros.

A colaboração entre as autoridades nigerianas e a Interpol para deter Anjarwalla demonstra a seriedade com que o governo aborda este caso.

Para a Binance, as acusações de evasão fiscal representam um golpe significativo para a sua reputação e credibilidade na Nigéria e no mundo. Sendo a maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance tem enfrentado um escrutínio crescente por parte dos reguladores em várias jurisdições, levantando preocupações entre investidores e utilizadores sobre a conformidade da plataforma com os requisitos legais e regulamentares.

Mais problemas para Binance

O resultado da batalha legal entre a Binance e o FIRS provavelmente terá implicações de longo alcance para a indústria de criptomoedas na Nigéria e em outros lugares. A Binance poderá enfrentar pesadas multas e sanções se for considerada culpada, o que poderá impactar suas operações e posição no mercado.

Apesar da falta de status legal das criptomoedas na Nigéria, o país é um mercado crucial de criptomoedas na África. Além disso, outras bolsas de criptomoedas que operam na Nigéria também podem estar sob maior escrutínio, levando a uma maior supervisão regulamentar e requisitos de conformidade.

As acusações de evasão fiscal do FIRS contra a Binance representam uma escalada significativa nos esforços do governo para regular a indústria de criptomoedas na Nigéria.

A batalha legal entre a Binance e as autoridades nigerianas sublinha os desafios e complexidades de controlar um mercado descentralizado e em rápida evolução. Enquanto as partes interessadas aguardam o resultado do caso, as implicações para o futuro da regulamentação das criptomoedas na Nigéria permanecem incertas.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
• PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
• PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
• PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
• Fonte: https://web3africa.news/2024/04/01/news/nigeria-binance-tax-evasion/