Agência do Departamento do Tesouro dos EUA alerta instituições financeiras para ficarem atentas aos esforços de arrecadação de fundos criptográficos do Hamas – The Daily Hodl

Uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA afirma que as instituições financeiras precisam de assumir um papel activo no combate a potenciais fluxos de financiamento para o Hamas.

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), que policia a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, observa em um novo alerta que o ataque mortal do Hamas a Israel no início deste mês foi financiado por uma rede financeira ilícita que inclui fluxos de pagamentos fiduciários e criptográficos.

“O Hamas angaria fundos para apoiar as suas operações e os seus membros de diversas formas, nomeadamente através de: apoio do Irão; doações privadas; um portfólio global de investimentos; desviar ajuda e apoio de instituições de caridade legítimas; o controle de passagens de fronteira e vias de comércio; estruturas de negócios de extorsão; práticas extorsivas em torno das populações locais; e campanhas de arrecadação de fundos envolvendo moeda virtual e instituições de caridade fictícias que arrecadam moeda fiduciária e virtual.”

O Departamento do Tesouro apela às instituições financeiras para que comuniquem quaisquer transações suspeitas potencialmente associadas ao grupo islâmico palestiniano e que estejam atentos a sinais de alerta para evitar o financiamento inadvertido de atividades terroristas.

As agências policiais israelenses ordenaram recentemente o fechamento de mais de 100 contas Binance e apreenderam milhões em criptomoedas em um esforço para cortar o financiamento ao Hamas, de acordo com um Denunciar do Financial Times, que citou “pessoas diretamente familiarizadas com as ações de fiscalização de Israel”.

O grupo islâmico perguntado anteriormente seus apoiadores para enviar Bitcoin (BTC) num esforço para escapar às sanções dos EUA.

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Imagem Gerada: Midjourney

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/