Novos dados da empresa de inteligência de mercado Chainalysis revelam como a maioria das baleias criptográficas criminosas acumulou suas riquezas ilícitas.
Numa nova Denunciar, a empresa de análise de mercado observa que as baleias criptográficas criminosas estão aumentando seus balanços de forma esmagadora através do roubo de fundos, mas também de transações na darknet, fraudes, lojas fraudulentas e ransomware.
“Duas coisas se destacam: a primeira é o enorme aumento nos saldos criminais em 2021 – no final do ano, os criminosos detinham US$ 11 bilhões em fundos com fontes ilícitas conhecidas, em comparação com apenas US$ 3 bilhões no final de 2020. A segunda é como muitos fundos roubados dominam.
No final de 2021, os fundos roubados representavam 93% de todos os saldos criminais em US$ 9.8 bilhões. Os fundos do mercado Darknet são os próximos em US$ 448 milhões, seguidos por fraudes em US$ 192 milhões, lojas de fraude em US$ 66 milhões e ransomware em US$ 30 milhões”.
A Chainalysis descobriu que a quantidade total de ativos criptográficos detidos por baleias criminosas atingiu US$ 25 bilhões em ativos digitais, o que significa que as baleias criminosas compreendem 3.7% de todos os investidores de bolso.
“No geral, a Chainalysis identificou 4,068 baleias criminosas com mais de US$ 25 bilhões em criptomoedas. As baleias criminosas representam 3.7% de todas as baleias de criptomoedas – ou seja, carteiras privadas com mais de US$ 1 milhão em criptomoedas.”
A empresa de pesquisa de criptomoedas também destaca a crescente velocidade com que as baleias criminosas estão liquidando seus ativos, principalmente aquelas que usam ransomware.
“O que realmente se destaca é quanto os tempos de espera diminuíram em geral, já que os tempos médios de espera de 2021 são pelo menos 75% menores do que os números de todos os tempos em todas as categorias.
Os operadores de ransomware, em particular, exemplificam essa tendência, pois agora mantêm fundos em média por apenas 65 dias antes da liquidação. Isso pode ser uma resposta à crescente pressão da lei que os invasores de ransomware enfrentam.”
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Imagem em destaque: Shutterstock/prodigital art/Natalia Siiatovskaia
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