A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, prestou depoimento na terça-feira para testemunhar sobre a suposta fraude criptográfica liderada por ela e seu ex-namorado, Sam Bankman-Fried.
Ellison afirmou que a Alameda adquiriu mais de US$ 10 bilhões de clientes da FTX para pagar seus empréstimos, tudo por ordem de Bankman-Fried.
Caroline Ellison fala
As resumida pela Inner City Press na terça-feira, Ellison confessou imediatamente que cometeu fraude ao lado de Bankman-Fried e outros. “Ele me orientou a cometer esses crimes”, disse ela.
“A Alameda pegou vários bilhões de dólares de clientes da FTX e os usou para investimentos”, continuou ela. “Ele configurou os sistemas e nos disse para pegar o dinheiro.”
Quando questionado sobre quanto dinheiro a Alameda recebeu, Ellison disse que estava “na casa dos 10 mil milhões de dólares” e “em última análise, cerca de 14 mil milhões de dólares”. Ela acrescentou que a Alameda recebeu entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões em dinheiro da FTX na conta bancária da Alameda, que a FTX usou para acesso bancário em Silvergate.
As afirmações de Ellison corroboram as do cofundador da FTX, Gary Wang, que confirmado na semana passada, a Alameda negociou com dinheiro de clientes FTX usando um “privilégio especial” que lhe permitiu negociar com dinheiro além do que tinha em sua conta.
O recurso, denominado “permitir negativo”, foi usado ativamente pela Alameda já em 2019, de acordo com Wang. O executivo disse que a Alameda usou o recurso para sacar US$ 8 bilhões em moedas fiduciárias e criptográficas além do que realmente possuía.
“Se uma moeda estivesse sendo negociada em alta na Binance, poderíamos retirar da FTX e vender lá”, explicou Ellison.
Enganando os credores
Ellison disse que enganou os credores da Alameda ao compartilhar com eles balanços patrimoniais, o que “fez a Alameda parecer menos arriscada do que era”. Várias outras empresas de empréstimo criptográfico e mesas de negociação, incluindo LEDN e Gênese foram diretamente expostos à Alameda.
Para garantir um empréstimo da Genesis, Ellison disse que Bankman-Fried disse a ela para colocar o token de troca da FTX, FTT, no balanço da empresa. Negociando acima de US$ 70 em setembro de 2022, o FTT agora é negociado por apenas US$ 1, de acordo com a CoinGecko.
Como parte de um pedido de falência em julho, os credores da BlockFi alegaram que o CEO da empresa, Zac Prince, sabia do perigoso balanço patrimonial da Alameda e da dependência do FTT muito antes da implosão da mesa de negociação.
Quanto ao seu relacionamento com Bankman-Fried, Ellison disse que eles começaram a dormir juntos “intermitentemente no verão de 2020”. Quanto às suas ambições, Ellison disse que queria se tornar Presidente dos Estados Unidos.
O fundador da FTX é conhecido por ter mantido inúmeras ligações com políticos, muitos dos quais o viam favoravelmente antes do colapso da sua bolsa. Numa versão anterior da acusação do governo, o DOJ acusou Bankman-Fried de numerosas violações de financiamento de campanha e formas de suborno.
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- Fonte: https://cryptopotato.com/heres-what-sbfs-ex-girlfriend-said-in-court-about-the-ftx-fraud/
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