- O governo indiano, por meio de sua Unidade de Inteligência Financeira (FIU), emitiu avisos de justa causa para conformidade com nove bolsas offshore de criptomoedas sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
- Em março, a Índia exigiu procedimentos KYC e registro na FIU para empresas de criptografia, exigindo que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), sejam nacionais ou offshore, se registrassem como entidades sujeitas e cumprissem o PMLA.
- Embora 31 entidades se tenham registado na UIF, algumas entidades offshore que servem utilizadores indianos não se registaram, o que levou à emissão de avisos de causa aparente, que incluem bloqueio de URL por incumprimento.
Na quinta-feira, o governo indiano, por meio de sua Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do Ministério das Finanças, revelou a emissão de avisos de causa aparente para conformidade com nove bolsas offshore de criptomoedas sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Índia proibirá bolsas offshore
Em março, a Índia determinou que as empresas de criptografia conduzissem procedimentos de conhecimento do seu cliente (KYC) e se registrassem na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) como parte de seus esforços para integrar a criptografia ao setor financeiro tradicional.
De acordo com o mandato, qualquer Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) que opere na Índia, seja nacional ou offshore, é obrigado a registrar-se como entidade relatora e cumprir a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
(Leia mais: Confira as recentes entidades registradas na VASP SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA nas Filipinas.)
De acordo com comunicados à CMVM, 31 entidades já se registaram junto da UIF, no entanto, algumas entidades offshore que servem uma parte substancial dos utilizadores indianos não conseguiram registar-se e cumprir o quadro de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT).
Depois disso, a recente emissão de avisos de causa inclui o bloqueio de URL por não conformidade.
Por outro lado, em 2022, o Departamento Fintech do Reserve Bank of India revelou uma nota conceitual sobre a moeda digital do banco central (CBDC), anunciando o início de um piloto limitado para a rupia digital (e$) em casos de uso específicos. A rupia digital foi projetada para oferecer uma alternativa mais conveniente, rápida e econômica às formas de dinheiro existentes.
Três em cada nove bolsas estavam entre as mais popular plataformas nas Filipinas.
As Nove Trocas
Binance
A Binance, uma das maiores e mais populares bolsas de criptomoedas do mundo, foi fundada em 2017 por Changpeng Zhao. A troca recentemente relatado que este ano atingiu 170 milhões de usuários, atraindo 40 milhões de novos usuários, marcando um crescimento de quase 30%.
Recentemente, em resposta a um caso de branqueamento de capitais movido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, um tribunal dos EUA decidiu aprovou penalidades significativas contra a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao. O tribunal impôs uma multa monetária civil de US$ 150 milhões a Zhao, e a Binance é obrigada a reembolsar US$ 1.35 bilhão em taxas de transação ilícitas, juntamente com uma multa de US$ 1.35 bilhão à CFTC como parte do acordo.
Nas Filipinas, a empresa também enfrenta desafios regulatórios. Em seguida, o Comissário da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Kelvin Lee clarificado a proibição iminente de Binance e outras bolsas não regulamentadas.
KuCoin
KuCoin, fundada em 2017, é uma bolsa global de criptomoedas que oferece uma variedade de opções de negociação aos seus usuários, incluindo negociação à vista, margem, futuros e P2P, além de empréstimos e apostas. No relatório do segundo trimestre de 2, a exchange tinha mais de 2021 milhões de contas registradas.
Huobi
Huobi é uma bolsa de criptomoedas fundada em 2013 e sediada nas Seychelles. A plataforma oferece quase 400 pares de negociação de criptomoedas e se expandiu para mais de 130 países. Huobi também possui seu próprio token, Huobi Token (HT), que pode ser usado para negociar outras criptomoedas na plataforma. De acordo com uma revisão de A Quebra das Criptomoedas, Huobi tem mais de 20 milhões de usuários.
No início deste ano, a troca estava ligada a uma questão relativa listagens não autorizadas de $Pi em diferentes bolsas.
Kraken
A Kraken, fundada em 2011, é a terceira maior bolsa de criptomoedas do mundo, administrando um volume diário de negociação de US$ 333 milhões. Suporta mais de 200 criptomoedas e 600 pares, oferecendo serviços como negociação no mercado de balcão e gerenciamento de contas personalizado para instituições. Usuários em mais de 190 países podem acessar o Kraken, incluindo as Filipinas.
Em fevereiro, a troca pagou um acordo de $ 30 milhões à SEC dos EUA para liquidar as acusações de oferecer uma venda não registrada de títulos por meio de seu programa de staking como serviço.
Gate.io
Gate.io é uma bolsa de criptomoedas que facilita a negociação de mais de 1,700 criptomoedas. É uma das primeiras bolsas do mundo a garantir 100% de Prova de Reservas, o que permite aos utilizadores verificar de forma independente os seus activos depositados.
De acordo com o CoinMarketCap, Gate.io tem um volume de negociação de US$ 1,394,738,370.21 nas últimas 24 horas e mais de 12 milhões de usuários, principalmente na Europa e na Ásia. Os usuários filipinos podem acessar esta troca no momento da escrita.
Bittrex
Fundada em 2014, a Bittrex é uma bolsa de criptomoedas com sede nos EUA, conhecida por sua rápida execução comercial, carteiras digitais confiáveis e medidas de segurança robustas. A plataforma suporta mais de 250 criptomoedas e stablecoins para compra, venda e negociação.
Notavelmente, a partir de 30 de abril de 2023, todas as operações da Bittrex nos Estados Unidos foram descontinuadas. Além disso, a plataforma encerrou as negociações no dia 4 de dezembro, e os clientes são aconselhados a finalizar todas as transações, pois somente saques estarão disponíveis após essa data.
Bitstamp
A Bitstamp, fundada em 2011 e sediada na Europa, é a bolsa de criptomoedas mais antiga do mundo. Com mais de 4 milhões de clientes em 100 países, a Bitstamp facilita a negociação entre moedas fiduciárias, Bitcoin e diversas criptomoedas, incluindo USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar e USD Coin.
Em março, Bitstamp anunciou o lançamento de seu serviço de marca branca, “Bitstamp as a Service”, para instituições selecionadas na região Ásia-Pacífico (APAC), incluindo as Filipinas. Esta iniciativa visa ajudar diversas entidades, como bolsas de criptomoedas, empresas de investimento, bancos e processadores de pagamentos na região, agilizando e simplificando os seus serviços de ativos digitais.
MEXC global
MEXC, fundada em 2018, é uma bolsa de criptomoedas com uma base de usuários de mais de 10 milhões em 170 países. A MEXC oferece uma gama diversificada de opções de negociação, suportando mais de 1,000 criptomoedas e mais de 400 pares de negociação. A bolsa oferece negociação à vista, de margem e de futuros com alavancagem de até 100x.
A MEXC opera globalmente e é regulamentada diretamente ou por meio de afiliadas em jurisdições importantes.
Bitfinex
A Bitfinex, fundada em 2012 e com sede em Hong Kong, é uma bolsa de criptomoedas que oferece uma variedade de moedas digitais para negociação, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin e muito mais.
Este artigo é publicado na BitPinas: Índia bloqueará Binance, Kraken e mais exchanges não licenciadas
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- Fonte: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
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