Atualização FTX: SBF extraditado e liberado sob fiança, Ellison e Wang se declaram culpados

Edição de Nathaniel Cajuday

• Sam Bankman-Fried (SBF), ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, foi extraditado para os EUA para enfrentar acusações de fraude em Nova York.
• SBF foi libertado sob fiança de $ 250 milhões, garantido pelo patrimônio na casa de seus pais, com certas restrições à sua liberdade, incluindo limites em transações financeiras e uma exigência de tratamento para abuso de substâncias e saúde mental. Observe que a fiança de $ 250 milhões não é paga integralmente, mas em uma forma de penhor que será paga integralmente caso o SBF viole os requisitos do título.
• Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, e o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações relacionadas ao colapso da FTX, incluindo manipulação do preço do token da bolsa, FTT. Eles estão cooperando com os investigadores e firmaram acordos que podem permitir uma potencial imunidade de acusação em troca de total cooperação com a investigação.

Depois de assinar os papéis de extradição em 20 de dezembro de 2022, Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, foi finalmente extraditado de volta para os Estados Unidos para enfrentar acusações de fraude em Nova York.

O que aconteceu durante a extradição da SBF para os EUA? 

Extradição SBF

“Hoje o Ministro das Relações Exteriores, que é o Ministro responsável pela Lei de Extradição, assinou o Mandado de Rendição de Sam Bankman-Fried. Isso permite a extradição do sujeito para os Estados Unidos da América”, uma declaração lida.

Embora a SBF tenha expressado anteriormente sua intenção de lutar contra a extradição durante sua primeira audiência, de acordo com a declaração divulgada pelo procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, o ex-CEO renunciou a seus direitos de contestar a extradição. O fundador foi detido pelas autoridades das Bahamas sem fiança na prisão de Fox Hill desde sua prisão. 

“Os Estados Unidos solicitaram que um mandado de prisão provisória fosse emitido para SBF em antecipação à sua extradição de acordo com um tratado de extradição entre as duas nações. Após a prisão, SBF subseqüentemente renunciou ao direito de contestar sua extradição para os Estados Unidos”. outra declaração das Bahamas dizia. “As Bahamas determinaram que a prisão provisória e o subsequente consentimento por escrito da SBF para ser extraditado sem procedimentos formais de extradição satisfazem os requisitos do tratado e da Lei de Extradição de nosso país”. 

SBF liberado sob fiança de $ 250 milhões

Após sua extradição das Bahamas, SBF compareceu ao tribunal federal dos Estados Unidos e foi libertado sob fiança fixada pelo juiz em US$ 250 milhões. A fiança foi garantida pelo patrimônio na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia. Observe que a fiança de $ 250 milhões não é paga integralmente, mas em uma forma de penhor que será paga integralmente caso o SBF viole os requisitos do título.

Segundo um acordo, a liberdade do SBF deve obedecer a limites como ele não pode fazer transações financeiras acima de US$ 1,000, não pode abrir novas linhas de crédito, não pode sair de casa exceto para se exercitar e deve passar por abuso e tratamento de saúde mental.

Declaração de culpa de Ellison e Wang

Além da SBF, dois outros executivos de seu antigo império cripto, Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, e o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações ligadas ao colapso da FTX.

Os dois ex-chefes também foram acusados ​​pelo US Securities and Exchange Commission (SEC) e Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) por sua participação na manipulação do preço do token da FTX, FTT. 

De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, Ellison e Wang estão cooperando com os investigadores. 

De acordo com a declaração divulgada pelo vice-diretor de execução da SEC, Sanjay Wadhwa, os dois, juntamente com a SBF, “foram participantes ativos em um esquema para ocultar informações relevantes dos investidores da FTX, inclusive por meio dos esforços do Sr. Bankman-Fried e da Sra. FTX de acordo com sua linha de crédito não divulgada e virtualmente ilimitada.”

“Ao desviar sub-repticiamente os fundos dos clientes da FTX para os livros da Alameda, os réus esconderam os riscos muito reais que os investidores e clientes da FTX enfrentavam”, acrescentou Wadhwa.

Fiança de Ellison e acordo de confissão

Após sua confissão de culpa, Ellison fez um acordo segundo o qual não será mais processada criminalmente - exceto por possíveis violações fiscais criminais com relação às acusações de fraude eletrônica e de commodities que resultaram nos fiascos da FTX e da Alameda - desde que ela coopere totalmente com a investigação.

Ela também poderá sair sob fiança em uma fiança de reconhecimento pessoal de $ 250,000 e restringir viagens para os Estados Unidos continentais.

Além disso, dado que Ellison não é cidadã dos EUA, o fundamento mencionou que é muito provável que sua remoção dos EUA seja obrigatória.

Linha do tempo do drama FTX coberto pela BitPinas:

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• CZ negou que haja qualquer tipo de “conspiração” contra a FTX, ou que esteja em uma “briga” com seu CEO Sam Bankman-Fried. [Ler: CEO da Binance nega conspiração da FTX]
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• SBF foi preso pelas autoridades das Bahamas em relação ao colapso de sua bolsa fundada, revelou uma reportagem da CNBC. [Ler: ÚLTIMA HORA: O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, é preso]
• Após sua prisão, ele foi acusado pelo Ministério Público dos EUA e pela SEC dos EUA por fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. [Ler: Dias após a prisão da SBF, o que aconteceu a seguir?]

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Foto em destaque de Gerad Tod

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