Atualização Semanal da Criptografia #29
MARK COLLINS E DEMETRIOS TSEAS
Regulatory
FATFA Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) é uma organização global de di… Mais fornecer aos países ferramentas melhoradas para congelar, apreender e confiscar de forma mais eficaz criminalUm Criminoso é um indivíduo ou grupo que foi condenado… Mais propriedade: Durante a sua quarta Plenária em Paris (25 a 27 de outubro), a Plenária concordou em alterações importantes às Recomendações do GAFI que fornecerão aos países ferramentas melhoradas para congelar, apreender e confiscar de forma mais eficaz bens criminosos, tanto a nível nacional como através da cooperação internacional. As Recomendações revistas exigem que os países tenham políticas e quadros operacionais que priorizem a recuperação de bens e estabeleçam regimes de confisco não baseados em condenações nos seus sistemas jurídicos. Também proporcionam novas funcionalidades, como o poder de suspender transações relacionadas com branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes graves. O GAFI irá agora trabalhar para rever partes relevantes da sua Metodologia de avaliação para a próxima ronda de avaliações mútuas, a fim de ter em conta as alterações às Recomendações.
BaFin da Alemanha concede licença de custódia de criptografia para BitGo: Em 01 de novembro, a empresa norte-americana de custódia de criptografia BitGo recebeu um licença de custódia de criptografia pela BaFin da Alemanha. A entidade alemã da BitGo é BitGo Europe Gmbh, com um BaFin Id: 50085544. BitGo, que recebeu aprovação do Departamento de Finanças de Nova York ServiçosServiços gerais, incluindo organizações sem fins lucrativos, fóruns e sites de notícias… Mais (NYDFS) para uma carta fiduciária de Nova York em 2021, armazena ativos criptográficos para seus clientes desde 2019, também sob supervisão da BaFin, como parte de um regime de transição.
O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos emite orientações sobre o combate ao uso de VASPs não licenciados: Em 6 de novembro, o Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento de Organizações Ilegais (NAMLCFTC) dos EAU, em colaboração com os supervisores dos EAU, orientação emitida sobre o combate ao uso de produtos não licenciados ativo virtualO termo “ativo virtual” refere-se a qualquer representação digital… Mais prestadores de serviços, elaborado pelo subcomité de fiscalização. A orientação visa educar as instituições financeiras licenciadas (LFIs) e o sector público em geral, enquanto, entre outros, os supervisores lembram ao sector que os VASPs que operam nos EAU sem uma licença válida estarão sujeitos a sanções civis e criminais, incluindo, mas não limitado a , sanções financeiras contra a entidade, proprietários e gestores seniores. Além disso, as entidades sujeitas que demonstrem cegueira intencional nas suas negociações com VASPs não licenciados e tenham controles fracos de LBC/CFT e de financiamento da luta contra a proliferação podem estar sujeitas a medidas coercivas.
Reguladores do Cazaquistão quadraOs blocos contêm lotes de transações válidas que são hash e ... Mais acesso ao site da Coinbase dentro do país por violar a nova lei de ativos digitais: Em 8 de novembro, a Coinbase foi supostamente bloqueado no Cazaquistão por violar a nova lei de ativos digitais do país. A lei, que entrou em vigor no início de 2023, proíbe a emissão, circulação e negociação de “ativos digitais não garantidos” fora do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC), uma zona económica designada no Cazaquistão. As licenças para operar plataformas de negociação de criptografia dentro do AIFC são emitidas pela Astana Financial Services Authority (AFSA).
FCA do Reino Unido emite documento de discussão planejando regular stablecoins lastreados em moeda fiduciária: Em 06 de novembro, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido emitiu um Documento de discussão, para ajudar a desenvolver o regime do Reino Unido para stablecoins lastreadas em fiduciários, inclusive quando usadas como meio de pagamento. O governo anunciou planos para legislar sobre um futuro regime de serviços financeiros para criptoativos. Está a adotar uma abordagem faseada, concentrando-se inicialmente em stablecoins apoiadas por fiduciários que podem ser utilizadas como forma de pagamento, seguida pelo regime mais amplo de criptoativos. A FCA determinou que as stablecoins lastreadas em fiduciários usadas no país sigam padrões uniformes, independentemente da localização do emissor. O período de discussão termina em 06 de fevereiro de 2024.
Crypto News
Os ordinais voltam à moda à medida que as taxas de transação BTC aumentam: BitcoinO termo “Bitcoin” pode se referir à rede Bitcoin, … Mais as taxas de transação atingiram seu nível mais alto em quase seis meses, atingindo uma média de quase US$ 6 em 7 de novembro. O aumento é atribuído ao retorno dos Bitcoin Ordinals, tokens não fungíveis (NFTs) que armazenam dados no blockchainUm blockchain é um livro-razão digital compartilhado, ou um… Mais, causando congestionamento no mempool e intensificando a competição por confirmações, resultando em taxas mais altas e maiores lucros para os mineradores de Bitcoin. Grandes bolsas como Binance, KuCoin e Gate.io começaram a listar ordinais. BitInfoCharts
Caitlin Long lança custódia BTC na Custodia: O Custodia Bank lançou sua plataforma de custódia Bitcoin, visando fiduciários, consultores de investimentos, gestores de fundos e tesoureiros corporativos. O banco favorável à criptomoeda recebeu aprovação da Divisão Bancária de Wyoming e oferece contas de custódia segregadas, diferenciando-se do modelo de custódia omnibus. Whitepaper
Binance descontinuará depósitos em rublo russo: A Binance deve parar de aceitar depósitos em rublos russos a partir de 15 de novembro de 2023, com retiradas em rublos previstas para serem encerradas em 31 de janeiro de 2024. Os usuários são incentivados a transferir fundos para a CommEX, a exchange de criptomoedas que adquiriu a divisão russa da Binance. Anúncio
Hacks
Poloniex: A Poloniex, de propriedade de Justin Sun, sofreu um hack significativo, com US$ 126 milhões drenados de suas carteiras quentes. A Sun garantiu aos usuários o reembolso total, anunciou uma recompensa de 5% e iniciou uma investigação, enquanto o mercado de inteligência de Arkham ofereceu uma recompensa de US$ 4,000 pela identificação do hacker. O ataque envolveu a drenagem de ativos em Ethereum, TRON e BTC, com consequências inesperadas, como um aumento de 25% no preço do TRX quando o hacker trocou USDT roubado por TRX. Suspeita-se que este incidente seja mais um caso de comprometimento de chave privada. Descifrar
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