O principal regulador financeiro da Áustria emitiu um alerta aos investidores sobre uma bolsa de criptomoedas não autorizada que realiza transações bancárias no país. A Autoridade do Mercado Financeiro (FMA) disse que a Elcurrency Global Limited (ELcurrency), que opera no site www.elcurrency.com, não possui licença para operar na Áustria.
Na nota publicada no site das FMA, a advertência acrescenta que a empresa também realiza transações com o nome “Hello Technology Ltd”. Os registros mostram que ambas as marcas estão registradas em um endereço localizado nas Ilhas Marshall – o mesmo usado por diversas corretoras offshore em todo o mundo.
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“Este fornecedor não está autorizado a realizar transações bancárias na Áustria que exijam licença. O fornecedor, portanto, não está autorizado a negociar numa base comercial por conta própria ou em nome de terceiros”, comentou a FMA no alerta do investidor.
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De acordo com o site da ELcurrency, a bolsa supostamente oferece um portfólio de negociação baseado em Bitcoin e pacotes educacionais para usuários que desejam abrir uma conta com eles. A empresa também afirma fornecer “unidades de arbitragem” e contas gerenciadas, alegando ter mais de 2,000 clientes no momento desta publicação.
O órgão de vigilância acrescentou que publicou tal aviso no “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” – o Diário Oficial do Wiener Zeitung, um dos jornais mais antigos do mundo.
FMA Novas Regras sobre Combate à Lavagem de Dinheiro
Como relataram os Magnatas das Finanças em setembro de 2020, as FMA colocou na lista negra alguns corretores de criptografia na sequência das regulamentações que começaram a ocorrer na Áustria. De acordo com as decisões, as empresas de criptografia no país devem solicitar uma licença para cumprir as novas medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML), alinhadas com os regulamentos da ESMA, apesar do fato de os derivativos que fazem referência a criptomoedas não se enquadrarem nesse regulamento.
Em 2016, o regulador financeiro austríaco emitiu um de seus primeiros avisos pedindo aos investidores que tivessem cautela ao investir ou negociar com “moedas virtuais e negócios baseados em moeda virtual”. Entre os motivos para publicar o alerta estava o fato de que oportunidades de investimento em criptografia foram usadas para executar esquemas de marketing multinível.
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