em breve
- Autoridades da província sul-coreana de Gyeonggi apreenderam US$ 47 milhões em criptomoedas de sonegadores de impostos.
- As bolsas sul-coreanas estão retirando moedas antes da entrada em vigor de novas regulamentações.
Autoridades da província sul-coreana de Gyeonggi realizaram uma das maiores apreensões de impostos do país. A investigação que durou meses levou ao confisco de US$ 47 milhões em Ethereum, Bitcoin, e outras criptomoedas, de acordo com o Financial Times. As autoridades chamaram o evento de a maior “apreensão de criptomoedas para impostos atrasados na história coreana”.
Gyeonggi é a província mais populosa da Coreia do Sul e inclui a capital do país, Seul.
As autoridades apreenderam fundos de 12,000 sonegadores de impostos, conectando suas atividades nas bolsas de criptomoedas aos seus números de telefone. Os investigadores tiveram que analisar esses dados manualmente porque muitas bolsas não coletavam a identificação formal dos titulares das contas. Não está claro quais exchanges foram incluídas na investigação.
A repressão regulatória da Coreia do Sul
A falta de identificação formal KYC nas bolsas tem sido um dos principais impulsionadores da última repressão regulatória da Coreia do Sul.
In Março de 2020, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou uma lei que exige que as bolsas locais cumpram as directrizes contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo do Grupo de Acção Financeira (GAFI). As empresas de criptografia, principalmente as bolsas, também devem obter a aprovação da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e da Agência Coreana de Internet e Segurança antes de 24 de setembro de 2021.
Esta lei inclui novos requisitos para a identificação dos utilizadores, bem como clareza sobre quais os activos que podem ser listados. Se a moeda de um projeto tiver baixo volume, desenvolvimento inativo ou não tiver um canal claro de comunicação com sua equipe, ela estará sujeita a exclusão.
Upbit, uma das “quatro grandes” bolsas de criptografia da Coreia do Sul, já começou a deslistar várias moedas. A plataforma também foi uma das primeiras a obter licença regulatória para continuar operando na Coreia do Sul.
Quanto às bolsas menores, o cumprimento tem sido difícil. Isso ocorre porque as plataformas devem fazer parceria com um banco para obter sua licença. Os bancos têm, no entanto, relutado em associar-se a bolsas de criptomoedas, criando o que um operador de bolsa tem chamado uma “crise existencial”.
Fonte: https://decrypt.co/74288/authorities-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
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