A empresa de dados blockchain – Chainalysis – afirmou que as baleias criminosas representam 3.7% de todas as baleias de criptomoeda. Esses maus atores possuem coletivamente mais de US$ 25 bilhões em ativos digitais.
Quase 4% das baleias criptográficas são criminosas
As criptomoedas têm muitos méritos e vários especialistas afirmam que representam uma revolução financeira. No entanto, o bitcoin e as altcoins também têm seus críticos. Estes alegam que traficantes de drogas, terroristas e lavadores de dinheiro empregam tais ativos em suas atividades ilícitas.
Em consonância com a acusação acima mencionada, a empresa de análise de blockchain sediada em Nova York – Chainalysis – identificado 4,068 baleias de criptomoedas criminosas (3.7% de todas) que coletivamente possuem mais de US$ 25 bilhões em ativos digitais. A empresa explicou que cada entidade possui mais de US$ 1 milhão em criptomoedas.
Vale a pena notar que a maioria das baleias recebeu uma parcela relativamente pequena ou substancial de seu saldo total de endereços ilegais. 1,374 obtiveram entre 10% e 25% de seus ativos de carteiras ilegítimas, enquanto 1,361 obtiveram entre 90% e 100%.
Os fundos ilícitos recebidos por baleias criminosas vieram de várias fontes. A Darknet (37,7%) ficou em primeiro lugar, enquanto os golpes (32.4%) ficaram em segundo lugar. Fundos roubados, loja de fraudes e ransomware completaram as cinco primeiras posições.
Além disso, Chainalysis analisou onde esses criminosos estão localizados. Ele atribuiu zonas UTC às 768 baleias cujas carteiras têm atividade suficiente para fazer uma estimativa forte. 2, 3 e 4 são as zonas que contêm mais transgressores. Curiosamente, esta área inclui as maiores cidades da Rússia – Moscou e São Petersburgo. África do Sul, Arábia Saudita e Irã também se enquadram nesses fusos horários.
“A investigação de baleias criminosas representa uma oportunidade significativa para agências governamentais em todo o mundo continuarem sua série de apreensões bem-sucedidas e levar à justiça os maiores beneficiários do crime baseado em criptomoedas”, concluiu Chainalysis.
Criminosos lavaram bilhões em criptomoedas em 2021
Não muito tempo atrás, a empresa de análise de blockchain divulgados que o valor total da criptomoeda lavada em 2021 foi de US$ 8.6 bilhões – 30% a mais que em 2020.
Os maus atores transferiram quase 17% desses ativos para aplicativos de Finanças Descentralizadas, acima dos 2% no ano anterior.
A Chainalysis explicou que esses números representam apenas fundos derivados de “crime nativo de criptomoeda”, incluindo vendas no mercado Darknet ou ataques de ransomware:
“É mais difícil medir quanta moeda fiduciária derivada de crimes off-line – tráfico tradicional de drogas, por exemplo – é convertida em criptomoeda para ser lavada. No entanto, sabemos anedoticamente que isso está acontecendo.”
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