Banco Central Holandês avisa que Binance está operando sem licença

Binance está a operar nos Países Baixos sem a licença apropriada, de acordo com o De Nederlandsche Bank (DNB) – o banco central holandês. 

“A Binance está fornecendo serviços de criptografia na Holanda sem o registro legal exigido”, o banco dito num alerta emitido hoje. 

De acordo com a declaração, a bolsa de criptomoedas não está em conformidade com a legislação antilavagem de dinheiro ou financiamento antiterrorismo na Holanda. “Isso pode aumentar o risco de os clientes se envolverem em lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo”, acrescentou o banco. 

A saga Binance continua

Esta não é a primeira vez que um banco central ou regulador de serviços financeiros alerta ou toma medidas contra a Binance por operar sem licença.

Na Malásia, os reguladores realmente tomou medidas coercivas contra a bolsa, alegando que a bolsa de criptografia operava ilegalmente no país, apesar de estar listada em uma Lista de Alerta de Investidores em julho de 2020. 

Para aumentar a incerteza, um porta-voz da Autoridade Monetária de Singapura disse Descifrar que a Binance não possui atualmente uma licença no país, mas está em processo de solicitação de uma. 

O mesmo porta-voz também disse que um “número significativo” de empresas como a Binance teve seus pedidos recusados. 

Em outros lugares, os reguladores do UK, Itália, Ilhas Cayman, Malaysia, e Japão todos tomaram medidas semelhantes contra a maior bolsa de criptografia do setor.

A Binance emitiu um comunicado após o anúncio do DNB.

“Estamos cientes de um aviso do DNB sobre a Binance na Holanda. Como parte do nosso compromisso de redobrar nossos esforços em conformidade, a Binance está enviando um pedido para o registro necessário. Trabalharemos de forma construtiva com o DNB e esperamos dar uma atualização positiva em um futuro próximo”, disse um porta-voz da Binance.

“A Binance leva a conformidade muito a sério e, embora ainda não estejamos formalmente registrados no DNB, temos um programa de conformidade robusto que incorpora ferramentas e procedimentos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Enfatizamos que é fundamental para a Binance que os interesses de nossos usuários continuem protegidos”, acrescentou o porta-voz.

Fonte: https://decrypt.co/78844/dutch-central-bank-warns-binance-is-operating-without-license