Binance colabora com a polícia real tailandesa para prender golpistas de criptografia e recupera mais de US$ 250 milhões

A Binance recentemente uniu forças com a Polícia Real Tailandesa para combater crimes relacionados a criptomoedas, prendendo os principais suspeitos e recuperando mais de US$ 250 milhões em ativos.

Operação Não Confie em Ninguém

De acordo com uma terça-feira blog, A Binance Investigations, em parceria com o Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB) da Polícia Real Tailandesa e a U.S. Homeland Security Investigation (HSI), desmantelou com sucesso uma rede criminosa que orquestrava um significativo “golpe de abate de porcos”. Este esquema fraudulento tinha como alvo investidores principiantes, atraindo-os a depositar activos em plataformas de investimento enganosas com promessas de retornos substanciais.

De acordo com o blog, com informações fornecidas pela Binance e HSI, o CCIB prendeu cinco membros principais do grupo criminoso e apreendeu bens avaliados em cerca de THB 10 bilhões (cerca de US$ 277 milhões). Esses ativos incluíam veículos de luxo, imóveis e itens de alta qualidade. Desde então, mais de 3,200 vítimas procuraram indemnização, sublinhando a escala da operação e o seu impacto sobre indivíduos inocentes.

Comentando sobre o desenvolvimento, o Tenente-Coronel da Polícia Thanatus Kangruambutr, do Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos da Tailândia, elogiou a contribuição significativa da Binance para a remoção, observando;

“Agradecemos a contribuição significativa da Binance para desmantelar este grupo criminoso. O aumento de fraudes criptográficas nos últimos anos resultou em danos financeiros de centenas de milhões na Tailândia. No entanto, através da rápida troca de informações com parceiros importantes, incluindo a equipe da Binance Investigations, esta operação bem-sucedida resultou na prisão dos criminosos.”

A luta da Binance contra o crime transnacional

A colaboração da Binance com as autoridades tailandesas estendeu-se além do esquema de “abate de porcos”. A empresa desempenhou um papel fundamental na descoberta de um esquema criptográfico em grande escala orquestrado por entidades criminosas transnacionais, resultando na prisão de suspeitos em 30 locais nas províncias de Bangkok, Samut Prakan e Udon Thani.

Além de fornecer informações vitais, a Binance despachou um investigador para a Tailândia para ajudar na obtenção de mandados de prisão. Esta operação permitiu à Polícia Real Tailandesa apreender bens ilícitos, incluindo 16 residências de luxo, 12 veículos de luxo e 16 milhões de THB (aproximadamente 440,000 mil dólares) em dinheiro.

Dito isto, a colaboração da Binance com as agências de aplicação da lei está alinhada com os seus esforços contínuos para combater o crime cibernético, melhorar a segurança do ecossistema Web3 e garantir a conformidade regulatória global. Nos últimos anos, a Binance atendeu mais de 103,000 solicitações de aplicação da lei, com um tempo médio de resposta de apenas três dias. 

Como será lembrou, no início deste ano, a Binance ajudou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na apreensão de mais de US$ 112 milhões vinculados a golpes de investimento em criptografia direcionados aos estados do Arizona, Califórnia e Idaho. 

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• Fonte: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/