Binance em julgamento: promotores nigerianos visam trocas e executivos em julgamento criminal – desencadeado

A Binance Holdings Ltd e dois executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram indiciados na quinta-feira por acusações relacionadas a lavagem de dinheiro e evasão fiscal no Supremo Tribunal Federal em Abuja, Nigéria. No entanto, questões processuais no caso levaram o tribunal a adiar a acusação até 19 de abril.

Diante de uma dramática crise cambial, as ações de fiscalização do país contra a maior bolsa de criptografia do mundo atraíram a atenção internacional. Crucialmente, a própria Binance também foi acusada no caso pelos mesmos motivos que ambos os executivos, levantando questões sobre até que ponto eles estão sendo pessoalmente responsabilizados pelas acusações contra o seu empregador.

Gambaryan e Anjarwalla foram detidos por autoridades nigerianas em Fevereiro e detidos sem acusação durante várias semanas. Em 28 de Março, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) acusou tanto os indivíduos como a empresa de alegações envolvendo lavagem de dinheiro de até 35.4 milhões de dólares e operação de um negócio financeiro especializado sem o licenciamento necessário. Posteriormente, foi relatado que a Receita Federal (FIRS) havia apresentado acusações separadas relacionadas à evasão fiscal em 25 de março.

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Espera-se que Gabaryan, atualmente sob custódia, compareça em tribunal; Anjarwalla, no entanto, escapou em 22 de março e será processado à revelia. As autoridades nigerianas estão alegadamente em conversações com a Interpol sobre a sua extradição. No entanto, segundo um comunicado da Interpol, a organização policial internacional “não está envolvida no processo de extradição”.

Lavagem de dinheiro, evasão fiscal e crise cambial

Os réus deveriam ser ouvidos na quinta-feira, cinco contagens relacionadas à lavagem de dinheiro. Estas acusações incluem a realização de negócios especializados sem licença válida, o envolvimento em negócios de outras instituições financeiras sem licença válida e a conspiração para ocultar a origem das receitas derivadas de atividades ilegais.

No entanto, a defesa de Gambaryan argumentou com sucesso que seu cliente não recebeu a notificação adequada dos papéis sob custódia e, portanto, não compreendeu adequadamente as acusações contra ele. Como tal, Gambaryan foi formalmente citado no tribunal hoje, com sua acusação adiada para 19 de abril. A defesa também argumentou com sucesso que seu empregador, Binance Holdings Ltd., também não havia sido devidamente notificado, nem Nadeem Anjarwalla, que escapou da custódia em março e permanece foragido. Como tal, estas acusações também foram adiadas.

Em um artigo do afirmação na quarta-feira, a Binance disse que Gambaryan, apesar de seu papel crucial na melhoria da estrutura de conformidade da empresa, não deveria ser responsabilizado pelas decisões da empresa devido à sua falta de poder de decisão dentro da Binance.

“A Binance solicita respeitosamente que Tigran Gambaryan, que não tem poder de decisão na empresa, não seja responsabilizado enquanto as discussões atuais estiverem em andamento entre a Binance e funcionários do governo nigeriano”, escreveu Binance.

A troca de criptografia também enfatizou a experiência profissional de Gambaryan na aplicação da lei e conformidade regulatória, escrevendo, 

Tigran foi contratado em 2021 para ajudar a Binance a resolver problemas de conformidade anteriores. Como chefe da equipe de Conformidade com Crimes Financeiros (FCC) da Binance, ele tem sido um forte defensor da Binance para desenvolver políticas e construir capacidades de conformidade que estabeleçam novos padrões da indústria... embora tenha deixado o serviço oficial do governo dos EUA, ele permaneceu totalmente comprometido desde então, ao papel de responsável pela aplicação da lei, operando como defensor global da boa governação e de práticas financeiras regulamentares transparentes. 

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Gambaryan respondeu à sua prisão com processando autoridades nigerianas por violações dos direitos humanos fundamentais ao abrigo da Constituição do país. Ele está buscando uma ordem de liminar perpétua contra sua detenção em relação a quaisquer investigações sobre Binance e instou o tribunal a ordenar que as autoridades emitam um pedido público formal de desculpas.

Nem a Binance nem o EFCC da Nigéria responderam imediatamente aos pedidos de Unchained para comentar esta história.

Emaranhados Políticos

Este caso tem como pano de fundo a postura regulamentar agressiva da Nigéria sobre as operações de criptomoeda, refletindo preocupações mais amplas sobre o impacto destas plataformas na estabilidade financeira nacional e na conformidade regulamentar. Também se depara com uma grave crise monetária desencadeada por uma série de reformas políticas, incluindo uma reformulação radical – e um retrocesso na reformulação – da sua moeda, o Naira.

Em Outubro de 2022, o Banco Central da Nigéria redesenhou o Naira para apresentar notas de denominação mais elevada e proporcionou um período limitado de três meses para as pessoas trocarem as suas notas antigas por denominações mais recentes. A decisão foi extremamente impopular e minou a confiança na moeda, uma crise que se agravou desde Maio de 2023, quando o recém-eleito Presidente Bola Ahmed Tinubu, um crítico da reformulação, subitamente a reverteu. 

Dado que a desvalorização da moeda já é uma questão politicamente carregada na Nigéria, alguns políticos começaram a apontar o dedo à Binance por desempenhar um papel na desvalorização da moeda. Em fevereiro, o conselheiro presidencial Bayo Onanuga expressou preocupações sobre X de que a negociação forex habilitada para criptomoedas em plataformas como a Binance representava uma ameaça existencial à moeda do país. 

Em um longo postar, Onanuga afirmou que alguns comerciantes, incluindo oponentes da administração atual, estavam aproveitando a capacidade de negociar livremente Naira contra stablecoins denominadas em dólares americanos na Binance, contornando restrições estritas contra a negociação forex não regulamentada. Ele também criticou a capacidade da bolsa de participar eficazmente nos mercados cambiais, salientando que a sua utilização foi limitada ou proibida em alguns dos mercados mais ricos do mundo.

Ele escreveu:

A Binance, que está descaradamente definindo a taxa de câmbio para a Nigéria, sequestrando o papel do [Banco Central da Nigéria], é uma plataforma de negociação de criptomoedas e sofre limitações de acesso de várias jurisdições, como os EUA, Cingapura, Canadá e Reino Unido….Binance , que enfrenta confrontos regulatórios em muitos países e causa perturbações no mercado cambial, não deveria ser autorizado a ditar o valor da Naira, nem na sua plataforma de câmbio criptográfico.

Os manipuladores Naira-Dólar

Encontrei por acaso uma postagem X na terça à noite de um certo irmão Bernard @Mikael C Bernard, que protestou contra o que chamou de ordem da EFCC, NSA on Finance, para estabelecer um limite para os comerciantes que vendem tokens em dólares americanos pelo equivalente em Naira.

Ele revelou que os vendedores de tokens ... pic.twitter.com/c9YBjawJMz

-Bayo Onanuga (@aonanuga1956) 21 de fevereiro de 2024

Em março de 2024, um tribunal nigeriano ordenado Binance fornecerá ao EFCC dados sobre milhares de usuários nigerianos. No seu pedido, a EFCC escreveu que tinha “descoberto utilizadores que têm utilizado a plataforma para descoberta de preços, confirmação e manipulação de mercado, o que causou tremendas distorções no mercado, resultando na perda do valor da Naira face a outras moedas”. 

ATUALIZAÇÃO (4 de abril de 2024, 9h27 horário do leste dos EUA): Este artigo foi atualizado para refletir que as acusações foram adiadas de 4 de abril de 2024 para 19 de abril. Também foi atualizado para refletir os comentários da Interpol.