Uma das características marcantes Binance é a sua plataforma de negociação peer-to-peer (P2P), que fornece aos usuários um meio descentralizado e direto de troca de ativos digitais.
Tal como acontece com qualquer tipo de negociação, a negociação P2P tem a sua quota-parte de riscos. Reconhecendo a importância primordial da segurança do usuário no mundo dinâmico das criptomoedas, a Binance emitiu recentemente um conjunto de diretrizes destinadas a garantir uma experiência de negociação P2P segura e protegida para seus usuários.
Binance mantém um lema para proteger os clientes
A negociação de criptografia P2P envolve a compra e venda de moedas digitais sem a necessidade de um intermediário terceirizado.
Compradores e vendedores podem definir seus próprios preços, escolher seus parceiros comerciais e decidir quando negociar usando negociação P2P.
Também ajuda os traders atentos e experientes a procurar e tirar partido de situações comerciais favoráveis que satisfaçam as suas necessidades.
Mercados cripto P2P como o Binance permitem que usuários individuais troquem criptomoedas diretamente. Como não existe uma autoridade central ou intermediário terceirizado, os usuários têm mais controle sobre seu dinheiro e podem proteger sua identidade durante as transações.
Apesar dessas vantagens, existem riscos associados à negociação P2P dos quais todo usuário deve estar ciente antes de fazê-lo.
Evidências falsas de pagamento, fraude de estorno, transferência indevida, ataques man-in-the-middle, esquemas de triangulação e phishing são ameaças predominantes para os comerciantes.
Golpes e fraudes P2P
Para manter os usuários seguros, uma das principais exchanges P2P hoje em dia costuma ter um serviço de garantia, atualizações regulares de segurança e um processo rigoroso de verificação de identidade (entre outras coisas).
Mesmo com as precauções adequadas, todas as atividades comerciais acarretam perigos, e a negociação P2P não é exceção.
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Comprovante de pagamento falso ou SMS
Os golpistas podem alterar digitalmente os recibos para induzi-lo a liberar criptografia para eles. Um exemplo é o golpe de SMS, em que os fraudadores falsificam uma mensagem de texto para notificar a vítima sobre um pagamento.
Como evitar esse golpe: Como vendedor, você só deve aprovar a transação após confirmar que o pagamento já foi recebido em sua carteira ou conta bancária.
Fraude de Estorno
Quando um malfeitor recebe seus ativos, ele pode usar o recurso de estorno na plataforma de pagamento escolhida para reverter o pagamento.
Freqüentemente, eles tentam pagar usando uma conta de terceiros. Alguns mecanismos de pagamento, como cheques e carteiras online, facilitam os pedidos de estorno.
Evite esse golpe recusando-se a aceitar pagamentos de contas de terceiros. Se isso acontecer, entre com recurso na plataforma e solicite o reembolso na conta do comprador.
Transferência errada
Um golpista pode tentar roubar seus ativos entrando em contato com o banco para reivindicar uma transação errada e exigir que ela seja revertida, semelhante à fraude de estorno.
Alguns fraudadores podem até usar táticas de medo para convencê-lo a não denunciar o incidente, como informar que a venda de criptografia é proibida.
Evite esta fraude não se deixando intimidar pelas táticas do medo. Reúna evidências, como capturas de tela, de sua correspondência e transações com o criminoso de maneira sistemática.
Ataques Man-in-the-middle
Um ataque man-in-the-middle acontece quando um malfeitor se coloca entre um usuário e um aplicativo, organização ou outro indivíduo e se comunica em nome deles para roubar ativos ou informações confidenciais, como chaves privadas.
Golpes de romance, investimento e comércio eletrônico são os três principais tipos de ataques man-in-the-middle.
Evite esse golpe recusando-se a reagir a solicitações de negociação em qualquer plataforma de rede social. Antes e durante uma transação, limite as suas interações com a sua contraparte à plataforma oficial.
Veja também: Binance seria banido nas Filipinas em três meses, isso é outro golpe na bolsa?
Golpes de triangulação
Uma fraude de triangulação ou triângulo inclui dois malfeitores que recebem dois pedidos do mesmo fornecedor quase simultaneamente, fazendo com que o vendedor libere mais criptografia do que foi pago.
Para evitar esta fraude, verifique sempre a sua conta bancária ou carteira para garantir que recebeu o pagamento integral por quaisquer transações P2P pendentes.
Phishing
Phishing é um ataque prejudicial em que um fraudador usa um perfil falso para induzir os usuários a entregar-lhes ativos ou informações.
Um ator mal-intencionado, por exemplo, pode imitar o representante de suporte ao cliente de uma plataforma P2P para obter acesso a informações privadas ou contas de criptomoeda.
Como evitar esse golpe
Os golpistas podem enviar alertas de segurança falsos por e-mail ou mensagem de texto sobre sua conta. Evite clicar em links desconhecidos ao revisar mensagens até que a fonte seja verificada. Você também deve procurar ajuda exclusivamente na troca P2P oficial.
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- Fonte: https://bitcoinworld.co.in/binance-offers-insights-on-how-to-stay-safe-in-p2p-trading-on-the-platform/
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