Celsius em gelo fino bem antes de sua falência: relatório da CNBC

Rede Celsius, que entrou com pedido de falência, Capítulo 11 na semana passada, não seguiu os procedimentos adequados para reduzir o risco financeiro e se envolveu em manipulação de mercado, de acordo com ex-funcionários e documentos internos revisados ​​em relatório da CNBC. 

Timothy Cradle, que atuou como diretor de conformidade de crimes financeiros na Celsius entre 2019 e 2021, disse que a empresa “não queria gastar em conformidade”, CNBC relatado. Cradle alegou que a empresa se envolveu em manipulação de mercado de seu token comercial CEL. 

O relatório da CNBC também continha uma alegação de um ex-funcionário não identificado da Celsius, que disse que o CEO da Celsius, Alex Mashinsky, promoveu o token CEL ao público, enquanto o vendia separadamente. 

A CNBC disse que os advogados das empresas Mashinsky e Celsius não responderam a vários pedidos de comentários.

De acordo com o dados, da plataforma de análise blockchain Arkham, carteiras de criptomoedas conectadas a Mashinsky venderam ou trocaram cerca de US$ 40 milhões em tokens CEL nos últimos três anos. 

O relatório da CNBC citou Cradle e os documentos internos da empresa para alegar que Celsius estava investindo e negociando ativos de clientes em projetos financeiros descentralizados de alto risco, ou DeFi, sem autoridade ou divulgação. Mashinsky tinha afirmou no Twitter que a empresa nunca negocia fundos de clientes. 

O relatório da CNBC vem depois que Jason Stone, um ex-gerente de investimentos da Celsius, apresentou uma ação judicial contra a empresa no início deste mês, alegando que Celsius era um “esquema Ponzi clássico”.  

Em seu site, Celsius afirma ter mais de 1.7 milhão de usuários. Mas Cradle disse que esse número foi inflacionado devido a contas falsas para as quais a empresa não tomou nenhuma medida e que o número de usuários reais estava provavelmente próximo de 300,000.