David Butler, o cérebro por trás de um investimento de US$ 5.8 milhões golpe de opções binárias, foi extraditado da Costa Rica para os Estados Unidos na última quinta-feira para enfrentar acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. Ele foi preso na Costa Rica em abril passado.
Se for condenado pelas acusações, ele poderá receber uma pena de prisão de até 20 anos.
Entre janeiro de 2011 e outubro de 2016, Butler, cidadão americano, e seus co-conspiradores anônimos operaram várias empresas de opções binárias, incluindo SpotFN, Binary FN e Janus Options. Eles dirigiram as operações em Glen Cove, Nova York, Costa Rica e Kosovo.
Serviços fraudulentos
De acordo com os documentos judiciais, as empresas ofereceram opções binárias aos investidores dos Estados Unidos, prometendo lucros predeterminados para os resultados de mercado desejados. Os operadores disseram mesmo aos inventores, através de e-mails e telefonemas, que os lucros predeterminados se baseariam nos preços reais dos activos subjacentes para induzir lucros.
No entanto, as plataformas de opções binárias controlavam e manipulavam os dados de mercado mostrados aos clientes utilizando software de computador para beneficiar as plataformas, oferecendo serviços distorcidos.
A ordem judicial ainda destacou que os operadores dos esquemas de opções binárias informam os investidores sobre a manipulação de dados e, assim, roubaram mais de US$ 5 milhões de investidores em opções binárias.
“Butler supostamente enganou milhões de investidores vendendo falsas promessas e posteriormente manipulando os números em desvantagem dos investidores. O seu alegado envolvimento neste complexo esquema de fraude levou-o agora de volta aos EUA para enfrentar as consequências dos seus atos ilícitos. Butler pode ter vendido lucros predeterminados que se revelaram uma farsa, mas a sua prisão e acusação criminal são tão reais quanto possível”, disse Thomas Fattorusso, agente especial encarregado da investigação criminal do Serviço de Receita Federal de Nova Iorque.
Os esquemas de opções binárias são notoriamente impopulares para fraudes com manipulação de dados de mercado. Estes instrumentos de investimento são proibidos em toda a Europa e em vários outros países, mas são permitido nos EUA sob regulamentações pesadas.
Além disso, a CFTC, o regulador dos mercados de derivados dos EUA, recebeu uma ordem judicial para impor mais de US$ 29 milhões em restituições e penalidades a indivíduos e entidades vinculados a outro esquema fraudulento de negociação de pool de opções binárias.
David Butler, o cérebro por trás de um investimento de US$ 5.8 milhões golpe de opções binárias, foi extraditado da Costa Rica para os Estados Unidos na última quinta-feira para enfrentar acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. Ele foi preso na Costa Rica em abril passado.
Se for condenado pelas acusações, ele poderá receber uma pena de prisão de até 20 anos.
Entre janeiro de 2011 e outubro de 2016, Butler, cidadão americano, e seus co-conspiradores anônimos operaram várias empresas de opções binárias, incluindo SpotFN, Binary FN e Janus Options. Eles dirigiram as operações em Glen Cove, Nova York, Costa Rica e Kosovo.
Serviços fraudulentos
De acordo com os documentos judiciais, as empresas ofereceram opções binárias aos investidores dos Estados Unidos, prometendo lucros predeterminados para os resultados de mercado desejados. Os operadores disseram mesmo aos inventores, através de e-mails e telefonemas, que os lucros predeterminados se baseariam nos preços reais dos activos subjacentes para induzir lucros.
No entanto, as plataformas de opções binárias controlavam e manipulavam os dados de mercado mostrados aos clientes utilizando software de computador para beneficiar as plataformas, oferecendo serviços distorcidos.
A ordem judicial ainda destacou que os operadores dos esquemas de opções binárias informam os investidores sobre a manipulação de dados e, assim, roubaram mais de US$ 5 milhões de investidores em opções binárias.
“Butler supostamente enganou milhões de investidores vendendo falsas promessas e posteriormente manipulando os números em desvantagem dos investidores. O seu alegado envolvimento neste complexo esquema de fraude levou-o agora de volta aos EUA para enfrentar as consequências dos seus atos ilícitos. Butler pode ter vendido lucros predeterminados que se revelaram uma farsa, mas a sua prisão e acusação criminal são tão reais quanto possível”, disse Thomas Fattorusso, agente especial encarregado da investigação criminal do Serviço de Receita Federal de Nova Iorque.
Os esquemas de opções binárias são notoriamente impopulares para fraudes com manipulação de dados de mercado. Estes instrumentos de investimento são proibidos em toda a Europa e em vários outros países, mas são permitido nos EUA sob regulamentações pesadas.
Além disso, a CFTC, o regulador dos mercados de derivados dos EUA, recebeu uma ordem judicial para impor mais de US$ 29 milhões em restituições e penalidades a indivíduos e entidades vinculados a outro esquema fraudulento de negociação de pool de opções binárias.
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