Nacional da Letônia é extraditado para os EUA por fraude de criptografia e fio

Ivars Auzins, um cidadão letão, acusado de cometer fraude de valores mobiliários e eletrônica usando oito empresas que supostamente mineravam ou investiam em criptoativos, foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar uma acusação de seis acusações.

Breon Peace, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, apontou:

“Auzins perpetrou um esquema descarado no qual despojou investidores que canalizaram milhões de dólares em criptomoedas fraudulentas.”

Ele acrescentou:

“Este escritório continuará investigando e processando vigorosamente aqueles que mentem e roubam de investidores, incluindo aqueles como o réu que operam no exterior.” 

A acusação observou que Auzins ocultou sua identidade por meio de pseudônimos. Como resultado, ele operou “Entidades Auzins”, que anunciavam mineração e investimentos em criptomoedas por meio de sites, mídias sociais e campanhas de e-mail. Conforme o anúncio:

“Algumas das Entidades Auzins – Denaro e Bitroad Limited – pretendiam angariar fundos de investidores através de ofertas iniciais de moedas (ICO). Outras Entidades Auzins pretendiam ser plataformas de investimento em criptomoedas que forneceram aos investidores diferentes planos de investimento e taxas de lucro.”

As Entidades Auzins conseguiram desviar mais de US$ 7 milhões em criptoativos de investidores nos EUA e em outros lugares. Isso aconteceu entre novembro de 2017 e julho de 2019, e logo depois, as Entidades Auzins passaram à clandestinidade. 

Enquanto isso, um relatório recente da empresa de análise de blockchain Chainalysis apontou que os golpes de criptomoedas caíram 65% em 2022. 

A queda na receita do golpe estava ligada ao momento de baixa do Bitcoin, que viu a principal criptomoeda cair pelo menos 70% em relação ao seu preço mais alto de todos os tempos (ATH) de US$ 69 mil registrado em novembro do ano passado. 

O relatório da Chainalysis destacou que as pessoas que caíram em golpes de criptomoedas diminuíram. 

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