Força-tarefa do DOJ 'KleptoCapture' para direcionar exchanges de criptomoedas na repressão de evasão de sanções

Uma nova força-tarefa criada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), KleptoCapture, também terá como alvo as exchanges de criptomoedas. Instituições financeiras, bancos, serviços de transmissão de dinheiro e exchanges de criptomoedas que permitem que os oligarcas russos movam dinheiro “estarão na mira desta investigação”.

Força-Tarefa KleptoCapture do DOJ terá 'visão mais ampla'

Uma nova força-tarefa do Departamento de Justiça (DOJ), KleptoCapture, aplicará sanções contra os oligarcas russos, além de visar qualquer pessoa que ajude a esconder seu dinheiro, incluindo provedores de serviços de criptografia, disse um alto funcionário do DOJ na sexta-feira.

A força-tarefa KleptoCapture foi lançada em 2 de março. É “uma força-tarefa interagências de aplicação da lei dedicada a aplicar as amplas sanções, restrições à exportação e contramedidas econômicas que os Estados Unidos impuseram, junto com aliados e parceiros, em resposta à não provocada invasão militar da Ucrânia”, descreveu o DOJ.

Observando que a força-tarefa KleptoCapture terá uma “visão mais ampla” de quem considera um facilitador nas evasões de sanções, o funcionário do DOJ declarou:

Nosso objetivo é trazer qualquer acusação apropriada contra qualquer oligarca ou entidade russa sancionada, e aqueles que os ajudariam a evitar sanções econômicas.

Além daqueles que voluntariamente ajudam na lavagem de dinheiro, o funcionário enfatizou que “atores que enfiam a cabeça na areia ou se cegam para movimentar dinheiro sujo podem enfrentar acusações de lavagem de dinheiro por seu papel em ocultar esses rendimentos”.

O funcionário do DOJ enfatizou:

Instituições financeiras, bancos, serviços de transmissão de dinheiro, exchanges de criptomoedas que deliberadamente falham em manter políticas e procedimentos adequados de combate à lavagem de dinheiro e permitem que esses oligarcas movam dinheiro, para permitir o fluxo de seu dinheiro, estarão na mira desta investigação.

O procurador-geral Merrick Garland disse na semana passada que o DOJ “não deixaria pedra sobre pedra” para apreender bens em violação das novas sanções.

“A força-tarefa vai reunir promotores, agentes, analistas, tradutores de todo o departamento e de todo o governo dos EUA para investigar os crimes e os bens dos oligarcas russos e outros que permitiram ao regime russo responsável pela invasão da Ucrânia. ”, detalhou o alto funcionário do DOJ, acrescentando:

Esses facilitadores acumularam uma enorme riqueza por meio da corrupção, extorsão e degradação do estado de direito. O sucesso dessa força-tarefa é definido pelo desmantelamento, interrupção e desconforto para esses facilitadores e sua rede.

O funcionário esclareceu que só porque os oligarcas estão sujeitos a sanções dos EUA, isso não significa que o Departamento de Justiça possa simplesmente confiscar suas propriedades, elaborando: “Simplesmente ser bloqueado ou simplesmente pertencer a um oligarca conhecido não é suficiente para o Departamento de Justiça. a perda desses bens ou a obtenção de um mandado de apreensão”.

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/doj-task-force-kleptocapture-to-target-crypto-exchanges-in-sanctions-evasion-crackdown/