Como a Ásia está emergindo como um porto seguro para ativos digitais

Como a Ásia está emergindo como um porto seguro para ativos digitais

Carimbo de data / hora: 17 de julho de 2023, 5h
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Os ativos digitais testemunharam um crescimento exponencial nos últimos anos. No entanto, o panorama regulamentar em torno dos ativos digitais, especialmente nos Estados Unidos, tornou-se cada vez mais rigoroso. Esta ambiguidade regulamentar levou muitos investidores a concentrarem-se nos mercados orientais, que apresentam cada vez mais um ambiente regulamentar mais favorável. 

Cenário regulatório atual dos EUA

Os Estados Unidos sempre foram um ator chave no desenvolvimento de ativos digitais em todo o mundo, com muitas plataformas proeminentes baseadas no país. No entanto, com o crescimento da indústria, também aumentaram as preocupações relativas à protecção dos investidores, à manipulação do mercado e ao branqueamento de capitais. Consequentemente, agências reguladoras como a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) adotaram uma abordagem mais assertiva em relação às regulamentações de ativos digitais.

Embora a regulamentação seja uma componente essencial para a promoção de um mercado saudável e seguro, o ambiente regulamentar dos EUA tornou-se cada vez mais complexo e incerto. Por exemplo, a SEC classificou muitas criptomoedas como títulos, submetendo-os a rigorosos requisitos de registro e conformidade e, ao mesmo tempo, o CFTC rotulou ativos semelhantes como commodities. Isto criou desafios significativos tanto para as plataformas estabelecidas como para as startups emergentes, sufocando a inovação e limitando o acesso a investimentos em ativos digitais para investidores de retalho. 

Ascensão das estruturas regulatórias de apoio à criptografia na Ásia

Em contraste com os Estados Unidos, várias jurisdições na Ásia adotaram uma postura mais progressista em relação aos ativos digitais, criando quadros regulamentares favoráveis ​​que atraem investidores e promovem a inovação, ao mesmo tempo que reforçam a proteção do consumidor. Aqui estão três exemplos:

Hong Kong está a emergir como um importante centro financeiro e uma porta de entrada para os mercados asiáticos. A Comissão de Valores Mobiliários (SFC) implementou vários quadros regulatórios em licenciamento, due diligence do cliente (incluindo disposições contra lavagem de dinheiro, bem como disposições de conformidade com regras de viagem) e gerenciamento de risco tecnológico para permitir a operação de plataformas licenciadas de ativos digitais. O governo está criando um ambiente pró-negócios, apoiando o desenvolvimento da indústria de ativos digitais no país. As condições regulamentares estabelecem um equilíbrio entre a proteção dos investidores, a promoção da inovação e a atração de empresas e investidores de todo o mundo.

Singapura posicionou-se como um centro global para ativos digitais e tecnologia blockchain. A abordagem proactiva do país à regulamentação criou uma Ambiente de suporte para empresas e investidores. A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) implementou um abrangente regime de licenciamento para plataformas de ativos digitais, proporcionando clareza e segurança jurídica. O quadro regulamentar de Singapura promove a inovação, ao mesmo tempo que protege contra fraudes, atividades ilícitas (em conformidade com as regras de viagens e AML) e requisitos de seguros, tornando-o num destino atrativo para investidores locais e internacionais. Cingapura também anunciou recentemente que exigiria que os provedores de serviços de criptografia segregar fundos de clientes em um trust, para reduzir o risco de uso indevido ou perda.

Em abril de 2017, o governo japonês aprovou a Lei de serviços de pagamento (PSA), que definiu Bitcoin e outras moedas virtuais como propriedade legal. Isto fez do Japão um dos primeiros países do mundo a reconhecer a criptomoeda como uma forma legítima de investimento. A Agência Japonesa de Serviços Financeiros (FSA) estabeleceu um quadro regulamentar robusto que garante a segurança dos investidores e a integridade do mercado. As exchanges licenciadas de criptomoedas operam sob estrita supervisão, promovendo transparência e responsabilidade.

O PSA também estabeleceu um quadro regulamentar para as trocas de criptomoedas. De acordo com o PSA, as bolsas de criptomoedas são obrigadas a registrar-se na FSA japonesa e cumprir vários requisitos, incluindo a manutenção de procedimentos adequados de identificação do cliente, segregando os ativos do cliente dos próprios ativos da bolsa, implementando medidas de segurança apropriadas para proteger os dados do cliente e fornecendo informações claras e concisas. divulgações aos clientes.

A FSA adotou uma abordagem proativa para regular a indústria de criptomoedas. Em 2018, a FSA ordenou o fechamento de várias bolsas de criptomoedas que violavam o PSA. A abordagem proativa do Japão incentivou o crescimento da indústria de ativos digitais e promoveu a confiança dos investidores.

Mudando para os mercados asiáticos

As vantagens regulamentares oferecidas pelos mercados asiáticos estão a aliciar os investidores a transferir o seu foco e capital dos Estados Unidos para o Leste. Aqui estão alguns fatores-chave que impulsionam essa tendência:

  • Clareza e certeza regulatória

Jurisdições asiáticas como Singapura, Japão e Hong Kong estabeleceram quadros regulamentares claros e abrangentes para plataformas de ativos digitais. Isto proporciona aos investidores a confiança e a segurança jurídica de que necessitam para participar no mercado. A clareza regulamentar reduz o risco de ações regulamentares imprevistas e promove um ambiente de investimento estável.

  • Maior proteção ao investidor

Os quadros regulamentares asiáticos dão prioridade à protecção dos investidores, garantindo ao mesmo tempo a integridade do mercado. Ao implementar requisitos de licenciamento robustos, realizar a devida diligência nas plataformas e aplicar padrões de conformidade rigorosos, estas jurisdições visam criar um ecossistema seguro para os investidores. Medidas reforçadas de protecção dos investidores, tais como a exigência da segregação dos fundos dos clientes, aumentam a confiança e atraem capital tanto de investidores de retalho como institucionais. 

Os países asiáticos estão na vanguarda da adoção de ativos digitais, oferecendo um cenário regulatório mais favorável em comparação com os Estados Unidos. Os investidores podem beneficiar de clareza regulamentar, maior proteção ao investidor e da oportunidade de navegar no cenário em evolução dos ativos digitais com confiança e segurança. À medida que a indústria de ativos digitais continua a crescer, é provável que o foco nos mercados asiáticos aumente, impulsionando a inovação e atraindo investimento global.

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