Como saber se um projeto de criptografia é uma farsa

Principais lições

• Investidores novos em criptomoedas são mais suscetíveis a golpes. Manter-se atualizado com as últimas formas de fraude e manipulação é importante para evitar perdas financeiras.
• Seguir um conjunto de rotinas simples de due diligence ajudará os usuários a distinguir projetos ruins de projetos legítimos.
• A Phemex, uma exchange de criptomoedas bem estabelecida, revisa periodicamente seus ativos listados para garantir que os usuários estejam protegidos contra golpes de tapete ou golpes de saída.

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A indústria de criptomoedas é conhecida por inovar continuamente. Os projetos surgem com diferentes maneiras de resolver problemas do mundo real. Muitas vezes, essas soluções atingem um nível de complexidade que pode ser confuso para o usuário médio. 

Não fique segurando o saco

Os golpistas também estão inventando esquemas mais sofisticados para tirar proveito dos menos experientes, desde a tradicional manipulação de preços até a inserção de bugs em aplicativos que gerenciam e armazenam ativos digitais.

Em criptografia, uma maneira clássica de enganar os usuários é através do que é comumente conhecido como “puxar tapete”, um esquema pelo qual os golpistas criam uma nova moeda e a promovem agressivamente, contando com alegações falsas ou exageradas. 

A intenção é aumentar o preço do token prometendo ganhos fáceis. Os golpistas são cuidadosos o suficiente para gerar um volume de negociação fictício durante um determinado período de tempo e dar a impressão de que o projeto é sustentável a longo prazo (um fator que diferencia um puxador de tapete de um "bombear e descartar.") 

Quando o projeto se torna grande o suficiente, a “equipe”, que geralmente é o maior porta-bolsas, lidera a multidão vendendo tudo, embolsando grandes lucros e deixando os investidores com tokens sem valor. 

O que se segue é uma lista de itens que sugerem que um projeto pode ser um golpe ou puxão de tapete em potencial, tentando promover um token totalmente inútil:

Documentação (Livro Branco)

O white paper explica o propósito da tecnologia de um projeto. Os usuários devem ser céticos em relação a um white paper que apenas aponta o que aumentará o preço do token, em vez de explicar o código, a economia, o modelo de negócios e outros aspectos significativos do projeto.

 Projetos sérios tendem a ter white papers e pesquisas exaustivas que justificam seu propósito.

A EQUIPE 

Existem algumas bandeiras vermelhas clássicas em relação à identidade, experiência profissional e relacionamentos da equipe de um projeto.

É um bom sinal se a equipe estiver doxxed. doxing é quando os membros da equipe de um projeto divulgam publicamente informações de identificação pessoal sobre si mesmos, contribuindo para a credibilidade geral do projeto.

Tenha cuidado com anúncios de parceria prematuros. Especialmente se o projeto não estiver em execução por tanto tempo. Construir uma reputação sólida com empresas como empresas de capital de risco, a mídia ou um grande troca leva tempo e esforço. 

Endossos duvidosos ou celebridades que “recompensam” um token também podem contribuir para fazer um projeto parecer mais importante do que é. Lembre-se, o objetivo do fraudador é aumentar o sentimento de importância do projeto, que então se traduz em ação positiva de preço, que posteriormente produz “medo de perder” (FOMO) em suas eventuais vítimas.

Roadmap 

Um roteiro é uma exibição ou diagrama que explica o plano de adoção de tecnologia do protocolo. É muito parecido com uma versão simplificada do white paper que resume a estratégia de longo prazo do projeto. O roteiro também inclui realizações relevantes anteriores. Se o roteiro não for realista ou não existir, provavelmente é um golpe de saída.

Liquidez

Verifique as listagens de tokens. Se for negociado em poucas bolsas, centralizadas e/ou descentralizadas, há uma grande chance de que seja uma farsa.

Descobrir quanta liquidez existe por trás de um token é tão importante quanto. No DeFi, como nas finanças tradicionais, a liquidez é o valor total dos ativos disponíveis para negociação em um determinado mercado ou pool. Baixa liquidez geralmente significa que um projeto de criptomoeda é incipiente – ou muito pouco usado.

Ferramentas DEX é um excelente site para descobrir quão líquidos são os pools de negociação de exchanges descentralizadas. Os usuários podem filtrar a pesquisa de token por blockchain e troca. Enquanto isso, descobrir os volumes de transações e o número de endereços ativos que interagem com os contratos inteligentes de um projeto também fornecerá informações valiosas aos especuladores.

Site e atividade de mídia social 

Um site ruim que parece ter sido criado a partir de um modelo e parece amador é um mau sinal. Uma dica útil é pesquisar o domínio em whois. Algumas jurisdições são comumente conhecidas por hospedar sites fraudulentos.

Se o site parecer bom à primeira vista, revisar links externos para sites que contenham conteúdo relacionado ao projeto, como um blog, revelará informações valiosas. Links quebrados ou conteúdo externo ruim e desatualizado podem nos dizer o quanto a equipe se preocupa com os planos de longo prazo do projeto.

Referências falsas, como mencionar que o projeto incluiu conteúdo relacionado em sites como Crypto Briefing, Yahoo Finance ou CNBC, quando não o fizeram, definitivamente não são um bom sinal. Declarações e depoimentos falsos ou exagerados também devem levantar suspeitas.

Se os usuários nas mídias sociais reclamarem de um aspecto defeituoso do token ou protocolo e a equipe não responder ou for vaga sobre as reivindicações, fique longe desse projeto. Ler em fóruns como Reddit ou Twitter é uma excelente maneira de descobrir o sentimento geral da comunidade de um projeto.

A criptomoeda presenteou muitos investidores iniciais com ganhos lucrativos, o que levou muitos outros a falsas expectativas, sendo vítimas de golpistas que prometem os próximos 10x. A devida diligência e a pesquisa rigorosa são essenciais se você quiser evitar a perda de seus ativos para um puxão de tapete. Especialmente em um setor com constante inovação, reconhecer as últimas formas de fraude nem sempre é tão fácil. 

Encontrou seu próximo 10x? Por que não comprá-lo em Phemex? Com mais de 298 pares de tokens disponíveis para negociação, a Phemex faz revisões periódicas em profundidade de cada ativo listado para garantir que ele atenda a um alto nível de padrão. Quando uma moeda não atende mais a esse padrão, ou as mudanças do setor, a Phemex pode potencialmente remover o token em uma ação para proteger seus usuários. Phemex é uma plataforma que oferece grande liquidez, permitindo que os usuários negociem sem esforço.

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