Congresso dos EUA pergunta às exchanges de criptomoedas como elas estão prevenindo fraudes de criptomoedas

O Congresso enviou cartas a cinco conhecidas bolsas de criptomoedas nos EUA. pedindo detalhes nas suas iniciativas antifraude.

As investigações fazem parte do esforço mais recente do Congresso para impor regulamentações mais rigorosas ao mercado de criptomoedas nos Estados Unidos, que ainda tenta decidir qual dos seus numerosos órgãos reguladores deve ser responsável por ele.

A batalha contra fraudes e golpes no Congresso

Quatro agências federais e cinco exchanges de criptomoedas nos EUA receberam cartas do Congresso no início desta semana. As cartas, enviadas pelo deputado Raja Krishnamoorthi, pedem detalhes sobre as medidas que as bolsas e as autoridades estão tomando para combater fraudes e fraudes com criptomoedas.

O representante solicitou registros e documentação demonstrando como Coinbase, FTX, Binance.US, Kraken e KuCoin reconheceram e lidaram com criptomoedas e contas falsificadas em seus sistemas em 2009.

O Congresso também pediu às bolsas que fornecessem detalhes sobre os métodos e instrumentos que empregaram para reduzir o risco de fraude. As empresas têm até 12 de setembro para responder, juntamente com recomendações de medidas que o governo federal deve tomar para reduzir a prevalência de fraudes com criptomoedas.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (SEC), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a Comissão Federal de Comércio e o Departamento do Tesouro dos EUA foram solicitados a fornecer dados sobre como estão defendendo os consumidores nesta área.

O principal comité de investigação da Câmara dos Representantes dos EUA tem um subcomité de política económica e de consumo, presidido pelo deputado Krishnamoorthi. A comissão, que tem autoridade sobre uma vasta gama de questões públicas e a capacidade de promulgar novas leis ou alterar as existentes, é um dos órgãos mais importantes e potentes da Câmara.

O primeiro encontro do comitê com o setor de criptomoedas pode inspirar um maior envolvimento. Muitas pessoas pensam que o crescente interesse do Congresso em promulgar leis mais rigorosas de protecção do consumidor no sector foi motivado pelo recente fracasso da Voyager e da Celsius.

Embora inúmeras autoridades federais do país controlem todos os aspectos da indústria financeira, o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos permanece em grande parte não regulamentado.

Krishnamoorthi escreveu na carta à SEC:

“As regulamentações federais existentes não cobrem de forma abrangente ou clara as criptomoedas em todas as circunstâncias. Os debates continuam entre as autoridades governamentais dos EUA sobre se as criptomoedas devem ser tratadas como títulos, commodities ou ambos em diversas circunstâncias. Sem definições e orientações claras, as agências continuarão as suas lutas internas e serão incapazes de implementar eficazmente proteções ao consumidor e ao investidor relacionadas com as criptomoedas e as bolsas em que são negociadas.”