Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro adverte os bancos a observarem de perto as transações de jogar para ganhar

O Anti-Money Laundering Council (AMLC) declarou que as instituições financeiras devem garantir a devida diligência do cliente ao negociar e realizar transações com entidades envolvendo criptomoedas. A AMLC mencionou que o lembrete deve ser observado especialmente por bancos e plataformas que servem como canais de pagamento para jogos de jogar para ganhar, como Axie Infinity.

A diretora executiva da AMLC, Mel Georgie B. Racela, enfatizou que as instituições financeiras estão envolvidas quando os jogadores convertem tokens do jogo em moeda fiduciária.

“Os canais de pagamento usados ​​para os tokens SLP usados ​​no jogo podem incluir bancos e emissores de dinheiro eletrônico (EMIs). Deve ser lembrado que bancos e EMIs são pessoas cobertas e, portanto, são obrigados a conduzir a devida diligência do cliente, manter registros e arquivar relatórios de transações cobertas e suspeitas (STRs).” –Mel Georgie Racela, AMLC Exec. Diretor

He adicionado que as instituições envolvidas na conversão de tokens no jogo incluem pessoas, que atuam como facilitadores de pagamento e liquidação “devem monitorar de perto os fundos que passam por eles (através da compra ou venda de tais tokens) para possíveis ligações com dinheiro sujo e arquivar imediatamente o STRs correspondentes quando apropriado.”

Jogos de jogar para ganhar, como Axie Infinity, não estão sob a supervisão do Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) e não são cobertos pelo cão de guarda do “dinheiro sujo”. Em troca de jogar os jogos, seus jogadores recebem criptomoedas conhecidas como Smooth Love Potion (SLP) e Axie Infinity Shards (AXS); esses tokens são conversíveis em dinheiro real.

Os reguladores financeiros ficaram especialmente alarmados quando o incidente de hackers na rede Ronin da Axie Infinity de mais de US$ 600 milhões aconteceu no mês passado. Diz-se que é um dos maiores roubos de criptomoedas já registrados.

De acordo com os resultados da investigação do Federal Bureau of Investigation dos EUA na semana passada, o Lazarus Group e o APT38, ambos associados à Coreia do Norte, estavam por trás do cibercrime. (Consulte Mais informação: Axie Infinity Ronin Network Hack | A Coreia do Norte está por trás do roubo de criptomoedas)

Depois disso, o BSP alertou novamente o público sobre os riscos de tokens não fungíveis (NFTs) e os lembrou de permanecer cautelosos ao lidar com projetos de GameFi (financiamento de jogos) envolvendo tokens digitais. (Consulte Mais informação: BSP alerta o público sobre os riscos da plataforma GameFi após US $ 600 milhões do Axie Ronin Hack)

Axie Infinity estava resolvendo o problema ao aumentando $ 150 milhões (₱7.6 bilhões até o momento) para financiar o reembolso para jogadores e usuários afetados pelo Ronin Hack. Além de adicionar cinco novos validadores para fortalecer ainda mais o sistema de segurança de sua rede. (Consulte Mais informação: Quem são os 5 novos validadores Axie Infinity Ronin?)

Por outro lado, Swarup Gupta, gerente do setor da Economist Intelligence Unit (EIU), disse que o ataque cibernético mostrou como ainda existem lacunas para garantir a descentralização dessas plataformas.

“O pequeno número de nós validadores para a sidechain Ethereum, Ronin, e o número ainda menor necessário para aprovar uma transação, mostra como essas plataformas falham em fornecer os níveis de descentralização necessários para garantir níveis suficientes de segurança cibernética”, – Swarup Gupta , EIU

Apesar dos reguladores emitirem avisos sobre os riscos relacionados à criptomoeda, Gupta disse que os jogadores permaneceram “em grande parte implacáveis”. Ele observou que o interesse de Filipno por jogos para ganhar aumentou quando a pandemia ocorreu e as pessoas buscaram novas fontes de renda.

“As autoridades devem entrar em contato com as guildas de jogos no país e se coordenar com elas para fornecer educação sobre os riscos inerentes à atividade de jogo para ganhar… Eles também devem considerar a imposição de restrições às transações dos jogadores no ponto de conversão para moeda fiduciária já que esta é uma área que está dentro da jurisdição do governo”, acrescentou.

De acordo com a última atualização do BSP sobre o Axie Infinity em novembro de 2021, eles afirmaram que seu status de operador de sistemas de pagamento (OPS) ainda está em revisão. (Consulte Mais informação: BSP: Status de OPS do Axie Infinity ainda em revisão)

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