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Cripto em destaque, por que o FinCEN emitiu alerta de evasão de sanções

Registro de data e hora: 8 de março de 2022, 1:00

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) ingressou a lista de entidades internacionais que levantam preocupações sobre a ajuda da criptografia à Rússia para evitar sanções. O país foi atingido por sanções financeiras sem precedentes depois de ter invadido a Ucrânia.

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Em um alerta postado em seu site em 7 de marçothEm 2022, a entidade dos EUA aconselhou as instituições financeiras a “estarem vigilantes contra qualquer esforço para escapar das sanções expansivas” e outras restrições com criptografia. O alerta também lembra as instituições financeiras e outros intervenientes das suas obrigações de prestação de informações ao abrigo da Lei do Sigilo Bancário (BSA).

Refere-se a empresas de serviços monetários (MSBs), como plataformas de troca de criptografia. As instituições dos EUA apelaram a estas empresas e plataformas para identificarem e reportarem “atividades suspeitas associadas a uma potencial evasão de sanções”.

Além disso, a instituição dos EUA sugere que as exchanges de criptomoedas e outras empresas que se enquadram na categoria de MSBs utilizem “ferramentas” que possam permitir-lhes cumprir essas exigências. O alerta diz:

O FinCEN também encoraja fortemente todas as instituições financeiras a fazerem pleno uso da sua capacidade de partilhar informações consistentes com a Secção 314(b)5 da Lei PATRIOT dos EUA,6 e a considerarem como a utilização de ferramentas e soluções inovadoras pode ajudar na identificação de esconderijos russos e bielorrussos. ativos.

Em particular, esta secção do alerta poderia ser interpretada como o FinCEN solicitando às plataformas de câmbio e outras empresas no espaço que potencialmente espionem os seus clientes. As instituições financeiras dos EUA descartaram a possibilidade de os ativos digitais serem uma forma viável para o governo russo evitar sanções.

Porém, os indivíduos sancionados, segundo o alerta, ainda podem tentar fugir das penalidades via CVC ou moedas virtuais, como o FinCEN classifica as criptomoedas:

Embora a evasão de sanções em grande escala utilizando o CVC por um governo como o da Federação Russa não seja necessariamente praticável, as pessoas sancionadas, os intervenientes ilícitos e as suas redes ou facilitadores relacionados podem tentar utilizar o CVC e as ferramentas de anonimização para escapar às sanções dos EUA e proteger os seus bens em todo o território. mundo, inclusive nos Estados Unidos.

As bolsas atenderam às demandas, a criptografia é a pior opção para escapar das sanções?

Nesse sentido, o FinCEN compartilhou vários “sinais de alerta” para exchanges de criptomoedas e empresas relacionadas para identificar potenciais malfeitores. Em primeiro lugar, instruiu estas entidades a monitorizarem transações utilizando endereços IP da Federação Russa ou da Bielorrússia ou jurisdições com “deficiências de AML”.

Além disso, as plataformas de câmbio precisarão ficar de olho nos clientes cujos nomes foram incluídos na lista de indivíduos sancionados do Office of Foreign Assets Control (OFAC). Por fim, transações provenientes de outras plataformas com “deficiências” de AML e KYC.

Mixers e serviços similares também estão na lista de observação do FinCEN, juntamente com grandes transações provenientes de “carteiras externas”.

O Diretor de Comunicações do Coin Center Neeraj K. Agrawal destacou as reações negativas em relação às criptomoedas por parte de políticos e reguladores. Comentando sobre um projeto de lei potencial visando esta classe de ativos para seu possível uso na evasão de sanções, Agrawal dito:

Tem sido deixado claro repetidamente que as agências encarregadas da aplicação das sanções não consideram que isto seja um problema.

As trocas de criptografia têm sido rápidas no cumprimento dos requisitos de aplicação da lei para evitar esse problema. Conforme relatado pelo Bitcoinist, a Coinbase congelou recentemente mais de 25,000 contas de seus clientes. A Binance em breve congelará seus cartões Mastercard e Visa na Federação Russa.

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Comentando sobre esta medida, o CEO da Binance, Changpeng Zhao disse: “Isso está fora de nosso controle. Não é nossa decisão”.

No momento da redação deste artigo, o Bitcoin é negociado a US$ 38,944 com um lucro de 2.44% no gráfico diário.

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O BTC tende para o lado negativo no gráfico diário. Fonte: Visualização de negociação BTCUSD

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