Em agosto de 2016, Heather Morgan, também conhecida como razzlekhan, também conhecido como Crocodilo de Wall Street (na verdade, há um palavrão duplo na frente da palavra 'crocodilo', mas este é um site familiar, então vamos deixar você extrapolar por si mesmo), e seu marido Ilya Lichtenstein pôs as mãos em 120,000 de seu melhores bitcoins.
Na época, o BTC estava sendo negociado a cerca de $ 600, então seu estoque valia $ 72,000,000.
Para um casal de 20 e poucos anos na época, você imaginaria que esse tipo de capital financiaria uma longa vida de luxo ocioso, especialmente se você parar para pensar que o Bitcoin não foi negociado abaixo de US$ 10,000 nos últimos três. anos.
Mesmo se eles tivessem queimado metade de sua fortuna original até agora, eles ainda teriam cerca de US$ 2 bilhões restantes na taxa de hoje, cerca de 25 vezes mais do que começaram.
Mas as coisas não funcionaram assim.
O problema era que Morgan e Lichtenstein não adquiriram esses bitcoins legalmente, não foram capazes de resgatá-los tão rapidamente quanto provavelmente pensaram que poderiam e, finalmente, descobriram que o anonimato do bitcoin só vai tão longe, especialmente se você está preso com o problema de tentar lavar uma grande quantidade da criptomoeda mais conhecida do mundo.
No início de 2022, os especialistas em aplicação da lei dos EUA reuniram o suficiente da história do BTC do casal para prendê-los por tentar gastar o produto de um crime:
Simplificando, o casal não foi acusado diretamente de roubar o bitcoinage em primeiro lugar, mas de tentar sacar apesar de saber que foi roubado.
No documento judicial submetidas para solicitar seus mandados de prisão, a vítima é chamada simplesmente de VCE, abreviação de casa de câmbio virtual, mas esse VCE agora é conhecido publicamente por ser Bitfinex, então usamos esse nome real aqui:
Por volta de agosto de 2016, um hacker violou os sistemas de segurança [da Bitfinex] e se infiltrou em sua infraestrutura. Enquanto estava dentro da rede [da Bitfinex], o hacker conseguiu iniciar mais de 2,000 transações BTC não autorizadas, nas quais aproximadamente BTC 119,754 foram transferidos […] para uma [carteira externa].
[…] As autoridades dos EUA rastrearam os fundos roubados na blockchain BTC. Conforme detalhado [na declaração], a partir de janeiro de 2017 ou por volta dela, uma parte do BTC roubado saiu [daquela carteira] em uma série de transações pequenas e complexas em várias contas e plataformas. Esse embaralhamento, que criou um número volumoso de transações, parecia ter o objetivo de ocultar o caminho do BTC roubado, dificultando o rastreamento dos fundos pelas autoridades policiais. Apesar desses esforços, […] as autoridades dos EUA rastrearam o BTC roubado em várias contas controladas por ILYA “DUTCH” LICHTENSTEIN, um cidadão russo-americano residente em Nova York, e sua esposa HEATHER MORGAN.
Avanço rápido de pouco mais de um ano e meio, e ambos os suspeitos agora se declararam culpados de acusações de lavagem de dinheiro.
Desta vez, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirma inequivocamente que Lichtenstein foi o hacker mencionado acima e oferece alguns novos detalhes intrigantes sobre como o casal tentou transformar as criptomoedas roubadas em dinheiro vivo, inclusive usando alguns dos bitcoins contaminados para comprar ouro, que eles esconderam da maneira tradicional de ladrões e piratas ao longo dos tempos:
De acordo com documentos judiciais, Lichtenstein usou várias ferramentas e técnicas avançadas de hacking para obter acesso à rede da Bitfinex. Uma vez dentro de seus sistemas, Lichtenstein autorizou de forma fraudulenta mais de 2,000 transações nas quais 119,754 BTC foram transferidos da Bitfinex para uma carteira de criptomoedas sob o controle de Lichtenstein. Lichtenstein então tomou medidas para cobrir seus rastros, voltando à rede da Bitfinex e excluindo as credenciais de acesso e outros arquivos de log que podem tê-lo denunciado à aplicação da lei. Após o hack, Lichtenstein contou com a ajuda de sua esposa, Morgan, para lavar os fundos roubados.
Lichtenstein, às vezes com a ajuda de Morgan, empregou várias técnicas sofisticadas de lavagem, incluindo o uso de identidades fictícias para abrir contas online; utilização de programas de computador para automatizar transações; depositar os fundos roubados em contas em uma variedade de mercados da darknet e bolsas de criptomoedas e, em seguida, retirar os fundos, o que ofusca o rastro do histórico de transações interrompendo o fluxo de fundos; converter bitcoin em outras formas de criptomoeda, incluindo criptomoeda aprimorada para anonimato (AEC), em uma prática conhecida como “chain hopping”; depositar uma parte dos lucros criminosos em serviços de mistura de criptomoedas, como Bitcoin Fog, Helix e ChipMixer; usando contas comerciais nos Estados Unidos para legitimar suas atividades bancárias; e trocar uma parte dos fundos roubados por moedas de ouro, que Morgan então escondeu enterrando-as.
Lichtenstein agora pode pegar até 20 anos de prisão quando for sentenciado, enquanto a Crocodile Lady pode pegar até 10 anos atrás das grades.
Como exige a lei, e como o DOJ lembra a todos, “haverá um processo formal na conclusão do caso […] para que terceiros reclamantes apresentem reivindicações por qualquer propriedade apreendida e confiscada”.
Fascinantemente, esse processo de restituição pode produzir alguns resultados peculiares para diferentes reclamantes, dependendo de quais bitcoins roubados foram negociados e recuperados na forma de ouro, quais ainda estavam na forma de BTC quando apreendidos e como os ativos são divididos entre os reclamantes .
Por exemplo, se seus bitcoins foram roubados em 2016, trocados por ouro pela Crocodile Lady no início de 2017 e foram devolvidos a você agora na forma de barras de ouro, você acabaria com um retorno razoavelmente saudável de algo entre 250% e 300%.
Isso porque o BTC passou de cerca de US$ 600 em meados de 2016 para aproximadamente o dobro no início de 2017 (x2), e o ouro subiu de US$ 1500 a onça para US$ 2000 a onça desde então (x1.3), para um ganho geral de aproximadamente 2× 1.3 = 260%.
Se o seu grupo específico de bitcoins acabasse intocado pelo par culpado, no entanto, e você fosse recuperá-los diretamente, eles agora valeriam cerca de 50 vezes o que valiam no momento do roubo, para um retorno de 5000%.
Mas se suas moedas fossem trocadas por ouro no final de 2021, pouco antes de a Dama do Crocodilo ser presa, elas valeriam mais de 100 vezes o valor de 2016 no momento da negociação e, embora o valor do BTC seja agora menos da metade do que era então, o ouro caiu apenas muito ligeiramente, então você ainda estaria olhando para um retorno de mais de 10,000%.
Na prática, estamos assumindo que o valor total recuperado será dividido proporcionalmente entre todos os reclamantes, incluindo aqueles cujas criptomoedas específicas foram sacadas ao longo do caminho e gastas em uma boa vida…
…mas é um lembrete intrigante de quão complexo e confuso pode ser o ecossistema de criptomoedas.
COMO CRIPTOCOINS PODEM SER RASTREADOS
Se você está se perguntando como transações roubadas e lavadas podem ser rastreadas em um sistema de negociação pseudoanônimo como o Bitcoin…
…você vai gostar deste episódio especial do podcast Naked Security, no qual conversamos com o autor de best-sellers dos EUA, Andy Greenberg, sobre seu livro incrível sobre esse assunto, Tracers in the Dark – A Caçada Global aos Senhores do Crime da Criptomoeda:
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- Fonte: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
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