Crypto Exchange Kraken vai pagar multa de US $ 1,250,000 por fornecer comércio ilegal alavancado para clientes dos EUA

A exchange de criptomoedas Kraken deve pagar uma multa pesada por fornecer serviços de comércio ilegal nos EUA.

Em um comunicado publicado na terça-feira, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) afirma que emitiu uma ordem exigindo que Kraken pagasse US$ 1.25 milhão em penalidades monetárias civis após descobrir que a bolsa oferecia transações de varejo de commodities com margem em Bitcoin (BTC) e outros ativos digitais. para clientes inelegíveis dos EUA.

A ordem também exige que a bolsa cesse e desista de novas violações do Commodity Exchange Act (CEA).

O CFTC diz que entre junho de 2020 e julho de 2021, a Kraken ofereceu serviços de negociação de margem, mantendo a custódia exclusiva desses ativos. Os clientes foram obrigados a sair de suas posições e reembolsar a troca no prazo de 28 dias. Caso contrário, a Kraken poderá liquidar as suas posições marginais.

“A Kraken também poderia iniciar uma liquidação forçada se o valor da garantia caísse abaixo de um determinado percentual limite da margem total pendente. Como resultado, a entrega efetiva dos ativos adquiridos não ocorreu.”

A CFTC afirma que estas transações eram ilegais porque não ocorreram num mercado contratual designado. A agência acrescenta que a Kraken também ofereceu esses serviços sem se registrar como comerciante de comissões de futuros (FCM).

O Diretor Interino de Fiscalização, Vincent McGonagle, diz que a medida faz parte dos esforços da CFTC para proteger os clientes dos EUA.

“A negociação de ativos digitais com margem, alavancada ou financiada oferecida a clientes de varejo dos EUA deve ocorrer em bolsas devidamente registradas e regulamentadas, de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis.”

Não perca o ritmo - Subscrever para receber alertas de criptografia por e-mail diretamente na sua caixa de entrada

Siga-nos no Twitter, Facebook e Telegram

Surf A Mistura Hodl Diária

Confira as últimas notícias

Disclaimer: As opiniões expressas no The Daily Hodl não são conselhos de investimento. Os investidores devem fazer a devida diligência antes de fazer qualquer investimento de alto risco em Bitcoin, criptomoeda ou ativos digitais. Por favor, esteja ciente de que suas transferências e negociações são por sua conta e risco, e quaisquer perdas que você possa incorrer são de sua responsabilidade. O Daily Hodl não recomenda a compra ou venda de quaisquer criptomoedas ou ativos digitais, nem o The Daily Hodl é um consultor de investimentos. Por favor, note que o The Daily Hodl participa de marketing afiliado.

Imagem em destaque: Shutterstock / Don Roberts

Fonte: https://dailyhodl.com/2021/09/30/crypto-exchange-kraken-to-pay-1250000-fine-for-providing-illegal-leveraged-trading-to-us-customers/