Capital inicial do BCM
A Markets, uma corretora de Forex e CFD, pagou 100 mil euros à Cyprus Securities e
Comissão de Câmbio (CySEC) por possível violação do investimento de Chipre
Lei de Serviços e Atividades e Mercados Regulamentados de 2007.
CySEC anunciou o
pagamento pela Empresa de Investimento de Chipre (CIF) na sexta-feira, observando que seu Conselho
chegou à decisão do acordo em 28 de novembro de 2022.
Segundo o cipriota
regulador, a possível violação ocorreu entre janeiro e setembro de 2021
e está relacionado ao cumprimento do CIF com os requisitos para CIF
autorização, bem como aquelas sobre princípios gerais e fornecimento de
informações aos clientes.
“Nota-se que todos
valores a pagar relativos a acordos de liquidação são considerados receitas
(receitas) do Tesouro da República e não constituem receitas de
CySEC”, observou o supervisor de mercado.
Novo acordo do BCM Begin
com CySEC ocorre mais de seis meses após a corretora pago
170 mil euros para o regulador cipriota por possivelmente violar
as mesmas seções da lei de mercados entre janeiro de 2021 e abril de 2022.
O CIF, anteriormente
conhecida como OX Capital Markets Limited, opera várias marcas, incluindo
CapitalPanda e ProfitLevel. Essas marcas oferecem serviços de negociação de contrapartes
para instrumentos cambiais e de ações, entre outros.
Assentamentos recentes
Nos últimos meses, a CySEC chegou a acordos com vários outros CIFs por possível violação do
lei de mercados regulamentados do país. Em meados de novembro, a Royal Forex, operadora do
marca de corretagem forex e CFD, ROInvesting, pago
€ 120,00 mil para CySEC para resolver o seu possível
violação dos regulamentos locais entre julho de 2020 e outubro de 2021.
Isto é tão Real
Forex pagou € 270,000 ao regulador em outubro de 2022 para
possivelmente cometendo os mesmos crimes, além de sua possível
lapsos nas áreas de requisitos organizacionais obrigatórios e conflito de interesses.
Enquanto isso, dois meses
atrás, o regulador acertar
Corretores de Capital Geral (GCB), um operador do forex
e o fornecedor de CFD T1 Markets, com uma multa de 120,000€ para liquidar o seu possível
violações.
CySEC observou que seu
investigação do GCB está relacionada ao cumprimento da empresa com sua exigência
sobre autorização CIF, inconsistência no atendimento das condições elencadas para
concessão de licença de operação e obediência às leis de princípios gerais
e fornecimento de informações aos clientes.
Além desses dois,
CySEC chegou recentemente a acordos de liquidação com FXBFI
corretor, ICC
Intercertus Capital, F1
Mercados e Magnum FX (Chipre), Vista triangular
Investimentos (operador de Triângulo
Mercados e 3 Ângulos FX) e Forex
TB.
Capital inicial do BCM
A Markets, uma corretora de Forex e CFD, pagou 100 mil euros à Cyprus Securities e
Comissão de Câmbio (CySEC) por possível violação do investimento de Chipre
Lei de Serviços e Atividades e Mercados Regulamentados de 2007.
CySEC anunciou o
pagamento pela Empresa de Investimento de Chipre (CIF) na sexta-feira, observando que seu Conselho
chegou à decisão do acordo em 28 de novembro de 2022.
Segundo o cipriota
regulador, a possível violação ocorreu entre janeiro e setembro de 2021
e está relacionado ao cumprimento do CIF com os requisitos para CIF
autorização, bem como aquelas sobre princípios gerais e fornecimento de
informações aos clientes.
“Nota-se que todos
valores a pagar relativos a acordos de liquidação são considerados receitas
(receitas) do Tesouro da República e não constituem receitas de
CySEC”, observou o supervisor de mercado.
Novo acordo do BCM Begin
com CySEC ocorre mais de seis meses após a corretora pago
170 mil euros para o regulador cipriota por possivelmente violar
as mesmas seções da lei de mercados entre janeiro de 2021 e abril de 2022.
O CIF, anteriormente
conhecida como OX Capital Markets Limited, opera várias marcas, incluindo
CapitalPanda e ProfitLevel. Essas marcas oferecem serviços de negociação de contrapartes
para instrumentos cambiais e de ações, entre outros.
Assentamentos recentes
Nos últimos meses, a CySEC chegou a acordos com vários outros CIFs por possível violação do
lei de mercados regulamentados do país. Em meados de novembro, a Royal Forex, operadora do
marca de corretagem forex e CFD, ROInvesting, pago
€ 120,00 mil para CySEC para resolver o seu possível
violação dos regulamentos locais entre julho de 2020 e outubro de 2021.
Isto é tão Real
Forex pagou € 270,000 ao regulador em outubro de 2022 para
possivelmente cometendo os mesmos crimes, além de sua possível
lapsos nas áreas de requisitos organizacionais obrigatórios e conflito de interesses.
Enquanto isso, dois meses
atrás, o regulador acertar
Corretores de Capital Geral (GCB), um operador do forex
e o fornecedor de CFD T1 Markets, com uma multa de 120,000€ para liquidar o seu possível
violações.
CySEC observou que seu
investigação do GCB está relacionada ao cumprimento da empresa com sua exigência
sobre autorização CIF, inconsistência no atendimento das condições elencadas para
concessão de licença de operação e obediência às leis de princípios gerais
e fornecimento de informações aos clientes.
Além desses dois,
CySEC chegou recentemente a acordos de liquidação com FXBFI
corretor, ICC
Intercertus Capital, F1
Mercados e Magnum FX (Chipre), Vista triangular
Investimentos (operador de Triângulo
Mercados e 3 Ângulos FX) e Forex
TB.
- Bitcoin
- blockchain
- conformidade do blockchain
- conferência blockchain
- coinbase
- Coingenius
- Consenso
- conferência de criptografia
- crypto mining
- criptomoedas
- Descentralizada
- DeFi
- Ativos Digitais
- ethereum
- Finanças Magnates
- aprendizado de máquina
- token não fungível
- platão
- platão ai
- Inteligência de Dados Platão
- Platoblockchain
- PlatãoData
- jogo de platô
- Polygon
- prova de participação
- Regulamento
- Varejo FX
- W3
- zefirnet
