Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de US$ 3.36 bilhões em Bitcoin vinculado ao Silk Road

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de US$ 3.36 bilhões em BTC relacionados ao Silk Road que está desaparecido desde 2012, de acordo com um liberar do Departamento de Justiça.

James Zhong, um explorador que roubou 51,680.32473733 BTC do Silk Road, se declarou culpado de cometer fraude eletrônica para roubar bitcoin do mercado dark web.

“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50,000 Bitcoins do Silk Road”, disse o procurador dos EUA Damian Williams. “Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3.3 bilhões.”

De 2011 a 2013, o Silk Road serviu como um mercado para os usuários obterem drogas anonimamente, bem como outros itens que não eram facilmente obtidos em mercados regulamentados. Em 2015, o fundador do Silk Road, Ross Ulbricht, foi preso e condenado à prisão perpétua.

“Graças ao rastreamento de criptomoedas de última geração e ao bom e velho trabalho policial, as autoridades policiais localizaram e recuperaram esse impressionante estoque de receitas do crime”, continuou Williams. “Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, por mais habilmente escondido que seja, até mesmo até uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca.”

Em setembro de 2012, Zhong executou uma tentativa bem-sucedida de fraude eletrônica, criando pelo menos nove contas falsas que lançaram simultaneamente o processo de retirada do Silk Road, criando mais de 140 transações em rápida sucessão. O bitcoin foi disperso em várias contas que foram então transferidas para vários endereços, ou carteiras bitcoin.

Inicialmente, Zhong depositaria entre 200 e 2,000 BTC para iniciar uma conta e em poucos instantes acionaria saques rápidos para a quantidade de BTC usada para financiar a conta, mas lançaria vários saques e o sistema não conseguia acompanhar como muitos saques foram pagos.

Em 9 de novembro de 2021, os agentes do IRS-CI apreenderam “50,491.06251844 Bitcoin dos aproximadamente 53,500 Bitcoin Crime Proceed (a) em um cofre subterrâneo; e (b) em um computador de placa única que foi submerso sob cobertores em uma lata de pipoca guardada no armário do banheiro. Além disso, a polícia recuperou US$ 661,900 em dinheiro, 25 moedas Casascius (bitcoin físico) com um valor aproximado de 174 Bitcoin, 11.1160005300044 Bitcoin adicional e quatro barras prateadas de uma onça, três barras douradas de uma onça, quatro barras de 10 - onças de barras prateadas e uma moeda dourada.”

Zhong será sentenciado pelo juiz Gardephe em 22 de fevereiro de 2023, às 3h.