Desmascarando alegações exageradas sobre criptografia e financiamento do terrorismo

À luz do recente ataque terrorista em Israel orquestrado pelo Hamas, Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain, aborda os equívocos em torno do papel da criptomoeda no financiamento do terrorismo em uma postagem de blog datada de 18 de outubro de 2023. A análise revela que o financiamento do terrorismo representa uma porção minúscula do já marginal volume de transações ilícitas de criptomoedas. Embora os grupos terroristas utilizem criptomoedas, eles dependem predominantemente de canais tradicionais de financiamento baseados em fiduciários, como instituições financeiras, hawalas e empresas de fachada.

A tecnologia Blockchain, conhecida pela sua transparência inerente, torna a criptomoeda menos adequada para atividades ilícitas, incluindo o financiamento do terrorismo. Esta transparência permite que entidades governamentais e do setor privado equipadas com ferramentas de análise de blockchain identifiquem e impeçam de forma colaborativa os fluxos de fundos, um feito difícil de alcançar com os métodos tradicionais de transferência de valor. Chainalysis discute particularmente as armadilhas comuns ao analisar os fluxos de fundos terroristas na blockchain, especialmente no que diz respeito à identificação e rastreamento de prestadores de serviços.

Dois aspectos essenciais constituem o cerne da análise dos fluxos de fundos relacionados com o terrorismo: quantificar os fundos directamente detidos por organizações terroristas e identificar os prestadores de serviços que facilitam os movimentos de fundos. Os casos de financiamento do terrorismo envolvem frequentemente prestadores de serviços, como empresas de serviços financeiros, sendo a recentemente sancionada empresa com sede em Gaza, Buy Cash, citada como exemplo. Estes prestadores de serviços gerem volumes de fundos maiores do que um indivíduo típico, mas menores do que uma bolsa padrão, assemelhando-se, em graus variados, a corretores de balcão (OTC) ou a empresas financeiras de rua, como hawalas.

As recentes sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, em 18 de outubro de 2023, contra nove indivíduos associados ao Hamas e a uma bolsa de criptomoedas com sede em Gaza, fazem parte de um esforço mais amplo para estancar o fluxo de receitas para o grupo. Estas medidas visam especificamente altos funcionários e membros do Hamas que gerem uma carteira clandestina de investimentos do Hamas, juntamente com a troca de moeda virtual implicada. Além dos fundos que o Hamas recebe do Irão, a sua carteira de investimentos globais, avaliada em centenas de milhões de dólares, contribui significativamente para as suas receitas. Esta carteira, gerida sob o pretexto de negócios legítimos em vários países, incluindo o Sudão, a Argélia, a Turquia e os Emirados Árabes Unidos, constitui uma parte crucial da rede financeira do Hamas.

Paralelamente às ações dos EUA, as autoridades israelenses têm sido proativas na repressão aos canais de criptomoeda que financiam o Hamas. Em 10 de outubro de 2023, a filial cibernética da unidade Lahav 433 da Polícia de Israel congelou contas de criptomoeda pertencentes ao Hamas. Além disso, várias postagens nas redes sociais na semana anterior solicitando doações de criptomoedas para organizações relacionadas ao Hamas foram notadas pelas autoridades israelenses.

Num desenvolvimento digno de nota, o Hamas declarou a cessação do seu programa de doação de criptomoedas em abril de 2023, indicando uma potencial mudança nas suas estratégias de angariação de fundos num contexto de crescente escrutínio internacional.

A narrativa em torno do papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo muitas vezes leva a afirmações exageradas, principalmente quando se rastreiam fundos na blockchain. As ações recentes das autoridades dos EUA e de Israel destacam os desafios colocados pelas criptomoedas na redução do financiamento do terrorismo, ao mesmo tempo que enfatizam a adaptabilidade das medidas regulatórias para combater as operações ilícitas de criptografia.

Os esforços de colaboração entre as autoridades policiais, as agências de inteligência e as organizações do setor privado, exemplificados pelas recentes ações contra as operações de criptomoeda do Hamas, mostram o potencial de alavancar a tecnologia blockchain para compreender e desmantelar as redes financeiras de apoio ao terrorismo. Os desenvolvimentos enfatizam a necessidade de uma abordagem diferenciada na avaliação do papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo, reforçando as afirmações da Chainalysis sobre o alcance limitado da criptografia no fomento de atividades terroristas.

Fonte da imagem: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/debunking-overblown-claims-on-crypto-and-terrorism-financing