O Departamento de Justiça disse na sexta-feira que dois homens de Orange County, Califórnia, concordaram em se declarar culpados de acusações de fraude de títulos em conexão com uma oferta inicial de moedas de US $ 1.8 milhão.
O caso do DOJ girou em torno das ações da Dropil Inc e de seus dois fundadores, Jeremy McAlpine e Zachary Matar, que enviarão suas alegações nas próximas semanas, conforme o lançamento de sexta-feira.
De acordo com os promotores, McAlpine e Matar supostamente venderam os chamados tokens DROP a milhares de investidores, com os fundos supostamente destinados a financiar as atividades de um robô de negociação de criptografia. De acordo com o DOJ, nem McAlpine nem Matar estão registrados na Securities and Exchange Commission. No entanto, “[para] induzir os investidores a comprar DROPs, McAlpine e Matar fizeram uma série de declarações falsas aos investidores em um 'White Paper' publicado no site da Dropil e em sua conta no Twitter, promovendo o suposto sucesso da criptomoeda”,
Como observou o DOJ:
“Os réus também fabricavam relatórios falsos de lucratividade de Dex e faziam pagamentos na forma de DROPs para usuários de Dex, dando a falsa aparência de que Dex era operacional e lucrativo. McAlpine e Matar também fizeram declarações falsas sobre o volume e a quantia em dólares dos DROPs vendidos durante e após a ICO, afirmando que Dropil havia levantado com sucesso $ 54 milhões de 34,000 investidores estrangeiros e domésticos. Na verdade, a OIC levantou menos de US $ 1.9 milhão de menos de 2,500 investidores ”.
“No total, os réus obtiveram aproximadamente $ 1,896,657 de 2,472 investidores por meio da venda de aproximadamente 629 milhões de DROPs. Mas McAlpine e Matar não usaram pelo menos US $ 1.6 milhão do dinheiro investido conforme prometido, usando-o para financiar desembolsos para eles próprios e seus associados ”, continuou o DOJ.
McAlpine e Matar anteriormente concordou em resolver com a SEC em relação a uma ação civil movida pelo regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos em 2020.
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