'Doctor Bitcoin' pode pegar até cinco anos de prisão federal

Mark Alexander Hopkins, também conhecido como “Doutor Bitcoin”, se declarou culpado das acusações contra ele de administrar um esquema ilegal de conversão de dinheiro em criptografia. Depois de permitir que criminosos trocassem moedas fiduciárias por bitcoin, ele enfrenta pena de prisão de até cinco anos.

Texas vs. 'Doutor Bitcoin'

O procurador interino dos EUA para o Distrito Norte do Texas – Prerak Shah – anunciou que Mark Hopkins admitiu que dirigia negócios de transmissão de dinheiro não licenciados. A promotoria lembrou que o homem de Richardson não cumpriu as leis do Texas e permitiu que os criminosos obtivessem lucros negociando com o BTC:

“Este réu ignorou a lei federal e permitiu que fraudadores usassem Bitcoin para operar sob o radar da aplicação da lei. Estamos determinados a livrar o mercado Bitcoin de qualquer pessoa que conscientemente ajude criminosos a esconder lucros ilegais dentro de carteiras criptografadas.”

De acordo com as acusações, Hopkins – que se refere a si mesmo como “Doutor Bitcoin” – administrava seu negócio convertendo dólares americanos em ativos digitais, principalmente BTC, mediante o pagamento de uma taxa. No entanto, ele admitiu que ignorou o processo de verificação da origem do dinheiro em diversas ocasiões.

Por exemplo, em setembro de 2019, um homem anônimo com as iniciais “MH” abordou Hopkins para trocar dólares por BTC. Acontece que o dinheiro veio de um golpe de loteria na Nigéria, mas o “Doutor Bitcoin” ainda permitiu a operação. Além disso, ele aconselhou “MH” a operar com depósitos abaixo de US$ 9,500 e ainda o instou a mentir para instituições financeiras:

“Estou configurado como uma empresa de marketing, então diga a eles que você está pagando por uma campanha de marketing.”

Hopkins confessou que executou 37 transações com o criminoso durante um ano e converteu entre US$ 550,000 mil e US$ 1.5 milhão.

O Escritório de Campo de Dallas do Federal Bureau of Investigation, que investigou o caso, observou que suas operações eram ilegais no estado do Texas. Além disso, Hopkins não conseguiu autenticar as informações pessoais dos seus clientes – legislação importante que impede os criminosos de utilizarem os seus bens.

O “Doutor Bitcoin” se declarou culpado de todas as acusações e agora enfrenta uma pena reduzida de até cinco anos atrás das grades em uma prisão federal.

'Crypto King' também foi pego

O Departamento de Controle de Narcóticos da Índia (NCB) relatado um caso semelhante recentemente. Na semana passada, eles prenderam Makarand Pardeep Adivirkar, mais conhecido como o “Rei da Criptografia”, sob suspeita de comprar drogas na Darknet usando Bitcoin:

“Seu modus operandi era receber dinheiro e fornecer bitcoins com lucros marginais usando sua carteira que era usada para comprar drogas na Darknet.”

A investigação revelou que Adivirkar supostamente trocou a criptomoeda primária por LSD ao encontrar 20 manchas da droga psicodélica na vila de Kharodi, Malad. No momento, ainda não está claro qual punição o “Rei da Criptografia” enfrentará.