UE impõe limite de € 1,000 para criptografia anônima: novas regras se aproximam

UE impõe limite de € 1,000 para criptografia anônima: novas regras se aproximam

Carimbo de hora: 29 de março de 2023 6h55
  1. Limite criptográfico anônimo de € 1,000
  2. Combate a lavagem de dinheiro
  3. É necessária maior transparência

Em um movimento significativo, Os legisladores da União Europeia aprovaram um projeto de lei que impõe um limite de 1,000 euros (US$ 1,083) às transferências anônimas de criptomoedas. O objectivo é coibir as actividades de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo na região.

De acordo com uma declaração do Parlamento Europeu datada de 28 de março, o limite imposto será aplicável a qualquer transferência de criptoativos onde a identidade do cliente não possa ser verificada. Além disso, as transações em dinheiro terão um limite de 7,000 euros (7,585 dólares).

O pacote de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) está previsto para ser confirmado durante uma sessão plenária em Abril. Depois disso, as negociações começarão para finalizar os detalhes dos projetos de lei propostos.

Espera-se que a Autoridade Europeia contra o Branqueamento de Capitais (AMLA), criada em junho de 2022, aplique estas novas regras assim que forem implementadas. Os legisladores demonstraram forte apoio ao texto relativo a instrumentos anônimos, incluindo criptomoedas, com 99 votos a favor, oito contra e seis abstenções.

O texto recentemente adotado destaca a necessidade de maior transparência e conformidade, especialmente para gestores de criptoativos. Várias entidades, incluindo bancos, gestores de ativos e criptoativos, agentes imobiliários e virtuais e clubes de futebol profissional de alto nível, serão obrigados a verificar as identidades dos seus clientes, as suas participações e quem controla as respetivas empresas.

Além disso, as indústrias afectadas devem identificar riscos específicos relacionados com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo nos seus domínios de actividade e transmitir esta informação crucial para um registo centralizado.

Em outras notícias, Do Kwon, cofundador do Terraform Labs, fundou uma nova empresa na Sérvia por apenas US$ 1, algumas semanas depois de receber um aviso vermelho da Interpol visando ele. O Registo Comercial da Sérvia forneceu a documentação que revelou este desenvolvimento invulgar.

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