CZ, ex-CEO da Binance, recebeu ordem de entregar seu passaporte canadense e todos os documentos de viagem

• Os promotores dos EUA exigem que o ex-CEO da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, entregue seu passaporte canadense e todos os outros documentos de viagem. 
• Eles solicitaram medidas restritivas adicionais ao fundador da Binance.
• Um tribunal dos EUA aprovou o acordo de liquidação de US$ 4.3 bilhões da Binance.

A saga legal em torno do ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), toma um novo rumo à medida que os promotores dos EUA pressionam por restrições de viagem mais rigorosas antes de sua sentença. 

O Ministério Público dos Estados Unidos solicitou a um juiz federal que impusesse medidas adicionais a Zhao, que se declarou culpado de não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance.

Em uma recente arquivamento datado de 23 de fevereiro, a procuradora dos EUA, Tessa Gorman, solicitou ao juiz Brian Tsuchida que aplicasse condições específicas para a liberdade de CZ sob fiança. 

A proposta inclui obrigar Zhao a permanecer nos Estados Unidos até a audiência de sentença marcada para 30 de abril. 

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Além disso, os promotores exigiram que ele entregasse seu passaporte canadense e quaisquer outros passaportes e documentos de viagem atuais e vencidos à sua equipe jurídica. 

Notavelmente, Zhao, que também possui cidadania nos Emirados Árabes Unidos, pediu permissão para viajar para visitar a família antes da sentença inicial de Fevereiro, uma moção que o juiz negou. 

O juiz citou a falta de laços substanciais de Zhao com os EUA, expressando preocupações sobre o risco potencial de fuga.

Apesar das objeções do advogado de Zhao, os promotores são inflexíveis quanto à aplicação de restrições de viagem para garantir sua presença durante os próximos procedimentos legais.

O juiz dos EUA Richard Jones aprovou na sexta-feira um acordo judicial para que a Binance pague uma multa de US$ 4.3 bilhões. Como parte do acordo, o cumprimento da empresa deverá ser monitorado durante cinco anos por uma empresa independente, que ainda não foi nomeada. https://t.co/YFZGjkh5Nz

- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 24 de fevereiro de 2024

Os desenvolvimentos ocorrem após um acordo significativo entre a Binance e as autoridades dos EUA, em que a exchange cripto concordou com um acordo de US$ 4.3 bilhões. 

O juiz Richard Jones aprovou este acordo em 23 de fevereiro, que envolve uma multa espantosa de 1.8 mil milhões de dólares e o confisco de 2.5 mil milhões de dólares.

O juiz Jones destacou os lapsos éticos dentro da empresa, enfatizando como a ganância comprometeu a sua integridade. 

Após a saída de CZ, Richard Teng, ex-chefe de mercados regionais da Binance, assumiu a função de CEO.

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