Bitzlato, uma pequena exchange de criptomoedas russa acusada de lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça dos EUA na semana passada, converteu cerca de US$ 1 bilhão em ativos ligados a atividades criminosas, de acordo com a Agência da UE para Cooperação Policial, ou Europol.
A Europol disse na segunda-feira que Bitzlato recebeu US$ 2.3 bilhões no total. Cerca de 46% dos fundos estavam ligados a entidades criminosas sancionadas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA e a atividades como ransomware, fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e abuso infantil.
A Europol disse que os usuários converteram principalmente bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) e USDT em rublos russos.
Bitzlato se une ao mercado Hydra
Bitzlato era especialmente próximo do Hydra Market, um mercado russo de drogas e informações financeiras obtidas ilegalmente. A Europol disse que cerca de 1.5 milhão de BTC foram transferidos entre usuários do Bitzlato e o Hydra Market, que foi fechado em abril de 2022.
A Europol disse que cinco pessoas foram presas até agora, incluindo o CEO da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, que foi preso pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em Miami na última quarta-feira. Os diretores financeiros e de marketing da bolsa também foram detidos.
Além disso, as autoridades revistaram oito casas, derrubaram a infraestrutura digital da bolsa, apreenderam carteiras criptografadas contendo cerca de US$ 19.5 milhões e congelaram mais de 100 contas envolvendo mais de US$ 108 milhões.
As autoridades que investigam o caso vêm de Chipre, Bélgica, França, Estados Unidos, Espanha, Holanda e Portugal. Tanto o Federal Bureau of Investigation (FBI) quanto o Departamento de Justiça (DOJ) estão envolvidos no caso.
O fechamento do Bitzlato e a prisão dos supostos perpetradores é um bom sinal de que os reguladores levam a sério a questão de fazer justiça aos criptocriminosos. No entanto, a comunidade criptográfica mais ampla frequentemente critica os reguladores por não prevenirem o crime, mas apenas puni-lo após o fato. Os usuários devem ter cuidado ao interagir com diferentes plataformas criptográficas centralizadas.
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
- Fonte: https://dailycoin.com/crypto-exchange-bitzlato-laundered-1-billion-linked-to-criminal-activities-europol-says/
- US$ 1 bilhões
- 1
- 100
- 11
- 2022
- 39
- a
- Sobre
- abuso
- Segundo
- Contas
- atividades
- Depois de
- agência
- alegado
- e
- Abril
- por aí
- prender
- preso
- Ativos
- Autoridades
- BCH
- Bélgica
- entre
- bilhão
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitcoin Cash (BCH)
- Trazendo
- BTC
- escritório
- cuidadoso
- casas
- dinheiro
- centralizada
- Chefe executivo
- carregada
- criança
- Fechar
- como
- comunidade
- ao controle
- convertido
- cooperação
- Crime
- Criminal
- Os criminosos
- Critica
- cripto
- comunidade de cripto
- troca de criptografia
- carteiras de cripto
- cibernético
- Chipre
- darknet
- Dash
- Dash (DASH)
- Departamento
- Departamento de Justiça
- Departamento de Justiça (DoJ)
- detido
- diferente
- digital
- Administração
- Doge
- Dogecoin
- Dogecoin (DOGE)
- DoJ
- down
- Drogas
- aplicação
- entidades
- especialmente
- ETH
- Ether
- Éter (ETH)
- EU
- Europa
- Europol
- exchange
- externo
- fbi
- Federal
- Departamento Federal de Investigação
- financeiro
- seguir
- estrangeiro
- França
- da
- congelado
- fundos
- Bom estado, com sinais de uso
- segurando
- Hong
- casas
- Contudo
- HTTPS
- ilegalmente
- in
- Incluindo
- INFORMAÇÕES
- Infraestrutura
- interagindo
- interno
- investigação
- envolvido
- IT
- Justiça
- Sobrenome
- Lavado
- Lavagem de roupa
- Escritórios de
- aplicação da lei
- ligado
- Litecoin
- Litecoin (LTC)
- LTC
- mercado
- Marketing
- marketplace
- apenas
- Miami
- milhão
- Segunda-feira
- dinheiro
- Lavagem de dinheiro
- Nederland
- obtido
- OFAC
- Office
- Pessoas
- Plataformas
- platão
- Inteligência de Dados Platão
- PlatãoData
- Portugal
- impedindo
- ransomware
- recebido
- Reguladores
- russo
- Dito
- Sancionado
- scams
- apreendidos
- grave
- rede de apoio social
- Encerre
- encerramento
- assinar
- So
- até aqui
- Espanha
- Unidos
- A
- Países Baixos
- Algemas
- para
- topo
- transferido
- nos
- EUA Departamento de Justiça
- Unido
- Estados Unidos
- USDT
- usuários
- Carteiras
- semana
- qual
- QUEM
- mais largo
- zefirnet