FDIC investiga possíveis violações da Lei Federal de Seguro de Depósito pela OKCoin USA Inc.

FDIC investiga possíveis violações da Lei Federal de Seguro de Depósito pela OKCoin USA Inc.

Carimbo de data / hora: 16 de junho de 2023 3h09
FDIC investiga possíveis violações da Lei Federal de Seguro de Depósito pela OKCoin USA Inc. PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) iniciou uma investigação sobre a OKCoin USA Inc. (OKCoin) e seus executivos seniores por supostas declarações falsas e enganosas sobre o status de segurado da empresa. De acordo com a divisão legal do FDIC, a OKCoin pode ter violado a Seção 18(a)(4) da Lei Federal de Seguro de Depósito (Lei FDI) e seu regulamento de implementação, 12 CFR Parte 328, Subparte B.

A Lei FDI e a Parte 328 proíbem indivíduos ou entidades de deturpar o status segurado de depósitos ou fornecer intencionalmente informações falsas sobre a extensão e a forma do seguro de depósito. O FDIC tem autoridade para fazer cumprir essas disposições, incluindo a emissão de ordens de cessar e desistir e a imposição de penalidades civis em dinheiro.

A investigação do FDIC se concentra nas declarações feitas pela OKCoin em seu site e plataformas de mídia social. As alegações da empresa de que é “licenciada nos EUA com seguro FDIC em contas OKCoin” e que fornece “seguro FDIC para todos os depósitos em USD” estão sob escrutínio. Além disso, o diretor de marketing da OKCoin fez uma postagem na mídia social no Twitter afirmando: “Se você estiver nos EUA, oferecemos seguro FDIC para depósitos em dólares”.

Essas declarações supostamente implicam que a própria OKCoin é segurada pelo FDIC, que todos os fundos do cliente, incluindo criptoativos, são cobertos pelo seguro FDIC e que o FDIC endossa uma blockchain específica. No entanto, o FDIC esclarece que a OKCoin não é segurada pelo FDIC e que o FDIC não garante produtos que não sejam de depósito ou endossa blockchains específicos.

O FDIC exigiu uma ação corretiva da OKCoin, que inclui a remoção imediata de todas as declarações que sugerem cobertura de seguro do FDIC em qualquer forma diferente da especificada pela Lei do FDI. A OKCoin também é obrigada a parar de fazer quaisquer declarações falsas ou enganosas sobre sua condição de segurado, ao mesmo tempo em que fornece informações claras sobre a instituição depositária segurada (IDI) com a qual mantém relacionamento para a colocação de depósitos.

A OKCoin recebeu quinze dias úteis para responder às demandas do FDIC e fornecer confirmação por escrito de conformidade. A falha em responder ou abordar as preocupações levantadas pode resultar em outras ações sendo tomadas pelo FDIC de acordo com a Lei do FDI.

A investigação do FDIC é limitada a possíveis violações da Seção 18(a)(4) e da Parte 328 da Lei do FDI. O resultado deste assunto pode não afetar a avaliação do FDIC de outras violações, nem impedir que outras agências federais ou estaduais adotem ações relacionadas a possíveis violações de outras leis e regulamentos.

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