Financiadores russos podem recorrer às criptomoedas para evitar sanções dos EUA e da Europa

Após uma nova rodada de sanções destinadas a isolar os bancos russos do sistema financeiro global, especialistas estão de olho nas criptomoedas como um meio de contornar a lista negra.

As medidas impostas pelos EUA e pela Europa visam bancos russos, empresas de tecnologia e operadoras aeroespaciais – uma ampla faixa da economia do país – após uma escalada da invasão não provocada da Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin.

Leah Wald, CEO da gestora de criptoativos Valkyrie Investments, disse que é incerto se a Rússia usaria criptomoedas para contornar sanções, mas “a probabilidade de que eles possam fazer esse pivô é muito alta”.

Vale a pena ter em mente que usar ativos digitais em vez de dólares americanos é provavelmente uma violação das sanções, dizem especialistas jurídicos.

O principal superintendente de sanções nos EUA, o Office of Foreign Assets Control (OFAC), “considera que suas sanções se aplicam a atividades conduzidas em criptomoedas”, de acordo com Evan Abrams, advogado da Steptoe & Johnson especializado em sanções.

“Eles geralmente veem uma transação realizada em bitcoin ou outro ativo da mesma forma que veem uma transação realizada em dólares”, disse Abrams.

As exchanges de criptomoedas e provedores de carteiras com sede nos EUA devem seguir os mesmos regulamentos de relatórios e conheça seu cliente (KYC) que os bancos, mas as exchanges e mercados descentralizados em outros países podem oferecer uma solução alternativa.

“Desde que eles não usem uma entidade regulamentada pelos EUA para comprar e movimentar a criptomoeda, não acho que seria difícil [evitar sanções]”, disse David Tawil, presidente da empresa de fundos de hedge cripto ProChain Capital. .

Empregar várias bolsas diferentes também tornaria mais fácil para os financistas russos cobrir seus rastros, de acordo com Wald, ex-analista do Banco Mundial.

“As empresas russas podem facilmente usar exchanges ou corretores baseados na Rússia como rampas de acesso fiduciárias e, em seguida, realizar transações em criptomoedas em várias exchanges descentralizadas ou por meio de outras ferramentas destinadas a ocultar a fonte de fundos”, disse Wald. “Assim, as entidades dispostas a se envolver com eles poderiam realizar transações sem enfrentar consequências reais.”

As medidas punitivas vêm logo após o Ministério das Finanças da Rússia seguiu em frente com seus planos regulatórios de criptomoedas – que dobram a política vigente do país de banir as criptomoedas como forma de pagamento, um desafio potencial para empresas que desejam evitar sanções. 

A moeda digital do banco central da Rússia, o rublo digital em desenvolvimento, pode permitir que as empresas negociem legalmente sem o dólar em uma solução alternativa sancionada pelo Estado. 

“Provavelmente não é coincidência que a Rússia tenha se movido recentemente para legalizar as criptomoedas em uma tentativa de padronizar sua regulamentação e uso, talvez como uma medida proativa para combater quaisquer sanções potenciais que surgiriam de uma invasão da Ucrânia”, disse Wald. 

Em outubro, a OFAC divulgou nova orientação sobre criptomoedas e conformidade com sanções, destacando, aos olhos da agência, a crescente ameaça que a tecnologia blockchain representa para os pontos centrais de controle dos governos. 

As penalidades por violar as sanções da OFAC sem permissão podem resultar em multa de até US$ 20 milhões e pena de prisão de até 30 anos. 

A gravidade, disse Abrams, depende se as violações são contra sanções primárias ou secundárias dos EUA. O primeiro requer um cidadão americano ou residente na mistura. 

Quando se trata de sanções secundárias, onde cidadãos não americanos operam em outros países, a OFAC tem pouca legitimidade para perseguir penalidades civis ou criminais, de acordo com Abrams.

“Mas o que eles podem fazer é essencialmente impor sanções a esses atores”, disse ele. “Se uma pessoa está interagindo com o indivíduo sancionado, a primeira pessoa pode ser sancionada de maneira semelhante à pessoa com quem está interagindo.”

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• Fonte: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/