Espanhol Fintech Divilo Tuns para ThetaRay para monitoramento de transações AML

• A fintech espanhola Divilo fez parceria com a ThetaRay, especialista em prevenção de crimes financeiros.
• A Divilo implantará a plataforma SONAR da ThetaRay, uma solução de monitoramento de transação AML baseada em SaaS e triagem de lista de sanções.
• ThetaRay fez sua estreia no Finovate em 2015 no FinovateFall em Nova York.

Uma parceria entre a fintech espanhola Divilo e a ThetaRay permitirá que o provedor de serviços financeiros B2B melhor se defender contra a lavagem de dinheiro, violações de sanções e outros crimes financeiros. A Divilo implantará a plataforma de monitoramento de transações AML e lista de sanções baseada em SaaS da ThetaRay, SONAR. A tecnologia é capaz de detectar as primeiras indicações de atividades sofisticadas de lavagem de dinheiro que se infiltram no processo de pagamentos domésticos e transfronteiriços.

“Nossa solução avançada de IA também torna todo o processo de monitoramento de transações muito mais eficiente e eficaz, ao mesmo tempo em que melhora a satisfação do cliente, reduz os custos de conformidade e aumenta a cobertura de riscos com pagamentos seguros e protegidos”, disse o CEO da ThetaRay, Mark Gazit.

O SONAR utiliza IA avançada, bem como algoritmos proprietários e patenteados, para identificar anomalias em conjuntos de dados para detectar possíveis casos de lavagem de dinheiro. O SONAR oferece monitoramento de transações com falsos positivos muito baixos (“praticamente nenhum”), dando a empresas como a Divilo a capacidade de fornecer serviços de pagamento confiáveis ​​para as PMEs e profissionais autônomos que atende.

“A Divilo é uma fintech líder que fornece soluções de pagamento valiosas e inovadoras que estão crescendo no sistema financeiro global”, disse Gazit. “A ThetaRay está entusiasmada em fornecer à Divilo tecnologia que inspira confiança em pagamentos internacionais, permitindo o crescimento da receita ao abrir portas para negócios com novos clientes e parceiros financeiros.”

Fundada em 2020, a Divilo oferece serviços completos de pagamentos, cobranças e contabilidade para pequenas empresas e freelancers. A empresa oferece cartões de pagamento, facilita transferências de dinheiro e oferece tecnologia para permitir que empresas e freelancers gerenciem pagamentos por meio de dispositivos móveis, cortesia de PINs ou códigos QR. Em 2022, a Divilo lançou uma nova solução chamada Mergulhar que permite carregar via dispositivo móvel simplesmente tocando em um cartão ou outro dispositivo móvel.

“A missão da Divilo é transformar pagamentos e cobranças, proporcionando maior agilidade, melhor experiência do usuário, medidas de alta segurança, transparência e simplicidade”, disse o fundador e CEO da Divilo, Juan Guruceta. “Usando a solução AML da ThetaRay, poderemos aumentar nossa rede de relacionamentos e aumentar os negócios internacionalmente com a garantia de que a detecção de IA de próxima geração fornecerá cobertura aprimorada e alertas altamente precisos para permitir que as empresas se concentrem no que realmente importa.”

ThetaRay fez sua estreia no Finovate em 2015 no FinovateFall. Desde então, a empresa cresceu para atender a mais de um bilhão de usuários e sua plataforma monitora mais de US$ 15 trilhões em transações todos os anos. ThetaRay encerrou 2022 com dois anúncios de parceria, em parceria com solução de mobile banking AGORA Dinheiro e parceria com a plataforma fintech Em cima, ambos em dezembro.

Foto por Alex Azabache

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• Fonte: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/