Os advogados da exchange de criptomoedas falida alegaram que Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh fizeram mais de US$ 1 bilhão em transferências fraudulentas entre fevereiro de 2020 e novembro de 2022.
Postado em 20 de julho de 2023 às 11h44 EST.
A FTX entrou com uma ação contra quatro ex-executivos importantes da bolsa de criptomoedas, buscando recuperar os danos de sua suposta apropriação indevida de fundos.
Em 20 de julho reclamação arquivado em um Tribunal de Falências dos EUA, os advogados da FTX alegaram que o ex-CEO Sam Bankman-Fried, o cofundador Gary Wang, o ex-diretor de engenharia Nishad Singh e a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison abusaram de seu controle para cometer uma das maiores fraudes financeiras na história.
“Eles misturaram e usaram indevidamente fundos corporativos e de clientes, mentiram para terceiros sobre os negócios do Grupo FTX, brincaram internamente sobre sua tendência de perder milhões de dólares em ativos e compraram impulsivamente empresas com fundos desviados sem conduzir qualquer diligência”, disse. afirmaram os advogados da FTX na denúncia.
Incluídas na lista de supostas transferências fraudulentas estavam notas promissórias postadas sem qualquer garantia, onde Bankman-Fried emprestou $ 170 milhões da Alameda, enquanto Wang e Singh tomaram emprestados $ 54 milhões e $ 25 milhões, respectivamente. A FTX alega que os ex-executivos não pagaram nenhum valor desses chamados empréstimos e nunca tiveram a intenção de fazê-lo.
Os advogados também alegam que Bankman-Fried transferiu US$ 10 milhões em fundos de usuários desviados para a conta pessoal de seu pai, que ele teria usado para financiar a defesa criminal de Bankman-Fried.
Ellison supostamente usou fundos desviados para pagar a si mesma um bônus de $ 22.5 milhões, dos quais ela usou $ 10 milhões para adquirir uma participação na empresa de inteligência artificial AI Company em 2022. Um ano antes, a ex-CEO da Alameda supostamente pagou a si mesma um bônus de $ 6 milhões em dinheiro – fundos que também vieram de ativos FTX desviados.
Outras transferências fraudulentas foram feitas para adquirir milhões de dólares em imóveis de luxo nas Bahamas e financiar investimentos de risco com avaliações muito superiores ao valor justo de mercado, disseram os advogados da FTX.
Enquanto Ellison, Wang e Singh se declararam culpados das acusações contra eles do Departamento de Justiça dos EUA, Bankman-Fried se declarou inocente e deve ser julgado em outubro.
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- Fonte: https://unchainedcrypto.com/ftx-sues-sbf-and-his-inner-circle-to-recover-over-1-billion/
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