FTX se move para repatriar fundos que os pais do banqueiro-Fried saquearam do grupo FTX

FTX se move para repatriar fundos que os pais do banqueiro-Fried saquearam do grupo FTX

Carimbo de data / hora: 19 de setembro de 2023, 1:50
FTX se move para repatriar fundos Os pais do Bankman-Fried saqueados do Grupo FTX PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

A falida bolsa FTX tomou medidas legais contra a controladora de seu fundador, Sam Bankman-Fried (SBF), para buscar reparação por danos incorridos devido a várias supostas transgressões.

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De acordo com uma recente tribunal documento, os pais da SBF, Joseph Bankman e Barbara Fried, agora enfrentam múltiplas acusações por seus papéis na apropriação indébita de fundos sob os cuidados do Grupo FTX.

A mudança da FTX ocorre no momento em que busca recuperar danos decorrentes de supostas quebras de confiança, transferências fraudulentas e enriquecimento sem causa.

O advogado de defesa pró-XRP, James Filan, utilizou a plataforma X para compartilhar o desenvolvimento com a comunidade XRP. 

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No arquivamento, FTX acusou os pais da SBF de violar deveres fiduciários, enriquecer injustamente e ajudar conscientemente em supostas irregularidades. A FTX alegou que este enriquecimento ocorreu conscientemente, às custas dos devedores envolvidos nos casos de falência do Capítulo 11.

O autor observou que essas alegações se baseiam no conhecimento pessoal e nas conclusões das investigações em andamento. Além disso, a FTX afirmou que as suas reivindicações contra os pais da SBF têm um certo grau de certeza em relação a outros assuntos.

Notavelmente, a alegação principal gira em torno da afirmação de que Bankman e Fried alavancaram as suas posições e influência dentro da empresa FTX para acumular riqueza substancial, direta e indiretamente. Os fundos supostamente desviados foram estimados em milhões de dólares. 

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Além disso, a FTX alegou que o pai da SBF, sendo professor da Faculdade de Direito de Stanford, ajudou a equipe de fraude a encobrir seus rastros. A declaração dizia:

“Bankman desempenhou um papel fundamental na perpetuação desta cultura de deturpações e má gestão grosseira e ajudou a encobrir alegações que teriam exposto a fraude cometida pelos FTX Insiders.”

Fundo mal administrado

Enquanto isso, a FTX destacou um exemplo de suposta má gestão financeira sob a supervisão de Bankman. Envolveu o 'FTX Million Dollar Hackathon and Crypto Summit'. 

A FTX afirmou que Bankman contou com a ajuda de sua irmã para o evento. Segundo o relatório, a irmã de Bankman recebeu uma remuneração mensal de US$ 14,000 mil para supervisionar o Hackathon.

No entanto, a FTX mencionou que apesar das grandes expectativas, o resultado do Hackathon estava longe de ser triunfante. O evento contou com a presença de menos de 1,200 pessoas, contra a capacidade da arena de mais de 19,000 lugares. 

Além disso, a FTX disse que nenhuma restrição financeira parece ter sido imposta à irmã de Bankman, já que Bankman supostamente concedeu-lhe autoridade total para “gastar o que for preciso”. 

Presentes generosos de US$ 10 milhões e US$ 5.5 milhões

Além disso, a FTX acusou a controladora da SBF de desviar US$ 5.5 milhões para um empregador na Universidade de Stanford. De acordo com o documento, foram “doações que não beneficiaram o Grupo FTX e, em vez disso, representaram uma negociação direta e crua”.

Da mesma forma, a FTX citou que o próprio SBF deu a seus pais um presente de US$ 10 milhões. A mãe teria ficado emocionada com a generosa doação que recebeu para anunciar sua aposentadoria do ensino.

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